证券代码：600156         股票简称：华升股份       编号：临 2016-014



                 湖南华升股份有限公司
           第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       湖南华升股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 19 日

在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次会议的全体监事列席了公司第六

届董事会第十七次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关

规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

       一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年年

度报告及摘要》。

       具体审核意见如下：

       1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

       2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状

况；

       3、没有发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

       二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

                                     1
监事会工作报告》。

    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

总经理业务报告》。

    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

财务决算报告》。

    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

提取资产减值准备的报告》。

    公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及

的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内

部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充

分，董事会决议程序合法。

    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

利润分配预案》。

    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公

司监事的议案》。

    公司监事会提名肖群锋、蒋宏凯为公司第六届监事会监事候选人，提

交公司 2015 年度股东大会选举决定。

    特此公告。

                                         湖南华升股份有限公司

                                              监 事    会

                                          二○一六年四月二十一日

附：肖群锋、蒋宏凯个人简历


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                       肖群锋个人简历


    肖群锋，男，1963 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，1979 年参

加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、

董事长。现任湖南华升集团公司总经济师，湖南华升株洲雪松有限公司董

事长。



                       蒋宏凯个人简历


   蒋宏凯，男，1970 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。1991 年参加

工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司副总经济师兼办公室主任、改制办

主任，总经理助理兼工会副主席、纪委副书记，现任湖南华升集团公司党

群部副主任、党组办副主任兼人力资源部副经理，湖南华升股份有限公司

人力资源部经理。




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