证券代码：600156      股票简称：华升股份       编号：临 2017-006




                   湖南华升股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南华升股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 23 日

在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召

开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，黄云晴董事因公事请假，委托李

郁董事出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董

事长、副董事长的议案》。
    同意选举李郁先生为公司第七届董事会董事长，刘少波、黄云晴先生

为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

    以上人员简历详见附件。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董

事会各专门委员会的议案》。
    鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应

调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：

     1、战略委员会


                                  1
     召集人：李 郁

     成 员：刘少波、黄云晴、蒋贤明、武学凯

     2、审计委员会

     召集人：黄 煌

     成 员：蔡艳萍、肖群锋

     3、提名委员会

     召集人：蔡艳萍

     成 员：李 郁、黄 煌

     4、薪酬与考核委员会

     召集人：蔡艳萍

     成 员：杨 洁、黄 煌

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
    公司董事会聘任刘少波先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常
务副总经理、副总经理的议案》
    公司董事会聘任蒋贤明先生为公司常务副总经理，聘任刘国华先生为
公司副总经理，任期与本届董事会一致。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
    公司董事会聘任易建军先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
    六、以 9 票赞成，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
    公司董事会聘任段传华先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。


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    以上高级管理人员简历详见附件。
    公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《湖南华升股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。




                                     湖南华升股份有限公司董事会

                                        2017 年 1 月 24 日




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                          简        历
    李郁，男，1973 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖

南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南

省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机

场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集

团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、湖南华升股份有

限公司副董事长。

    刘少波，男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南

华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖

南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升集团公司党组成员、董事，

湖南华升股份有限公司董事、总经理，湖南华升工贸有限公司董事长。
    黄云晴，男，1964 年 4 月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞

庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处

长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印

染厂副厂长、厂长。现任湖南华升集团公司党组成员、副总经理、湖南华

升股份有限公司副董事长、湖南华升洞庭麻业有限公司董事长。

    蒋贤明，男，1970 年 11 月出生，在职博士研究生，高级人力资源管

理师，高级经济师。历任共青团湖南省岳阳县委书记、岳阳县委宣传部常

务副部长、岳阳县麻塘镇党委书记、岳阳县政府助理调研员、华升洞庭麻

业公司党委副书记、副董事长、华升洞庭麻业公司党委书记、副董事长，

兼任岳阳华一房地产公司总经理，现任湖南华升股份有限公司董事、副总

经理。

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    刘国华，男，1964 年 11 月出生，全日制中专学历，中国人民大学 MBA

硕士课程班结业，助理经济师，历任湖南华升集团公司贸管部经理、法律

事务部经理，湖南华升工贸有限公司副总经理、总经理，湖南华升股份有

限公司总经理助理、副总经理，湖南华升集团公司总经理助理，现任湖南

华升服饰股份有限公司总经理。

    易建军，男，1967 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会

计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处主任科员、湖南省人民政府派驻省属

国有重点骨干企业监事会专职监事、省国资委监事会二、七办事处副处长，

现任湖南华升股份有限公司财务总监。

    段传华，男，1962 年 12 月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻纺织

印染厂厂部办公室副主任、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流

中心副主任、兴业公司副总经理等职。现任湖南华升股份有限公司证券事

务办主任、证券事务代表。




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