证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2017-005
湖南华升股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,881,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5012
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘政先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄云晴、杨洁因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事罗瑞青因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书蒋贤明先生出席会议；财务总监易建军先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于湖南华升集团公司向湖南华升株洲雪松有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,776,792 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于湖南华升集团公司和湖南华升工贸有限公司向湖南华升金爽
纺织服装有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,776,792 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举李郁先生为第七届董 166,881,104 100.0000 是
事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘少波先生为第七届 166,881,104 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举杨洁先生为第七届董 166,881,104 100.0000 是
事会非独立董事的议案
3.04 关于选举黄云晴先生为第七届 166,881,104 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举肖群锋先生为第七届 166,881,104 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举蒋贤明先生为第七届 166,881,104 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
4.01 关于选举黄煌先生为第七届董 166,881,104 100.0000 是
事会独立董事的议案
4.02 关于选举蔡艳萍女士为第七届 166,881,104 100.0000 是
董事会独立董事的议案
4.03 关于选举武学凯先生为第七届 166,881,104 100.0000 是
董事会独立董事的议案
5、关于增补监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
5.01 关于选举余命根先生为第七 166,881,104 100.0000 是
届监事会非职工代表监事的
议案
5.02 关于选举蒋宏凯先生为第七 166,881,104 100.0000 是
届监事会非职工代表监事的
议案
5.03 关于选举谢涛先生为第七届 166,881,104 100.0000 是
监事会非职工代表监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于湖南华升集 4,776,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
团公司向湖南华
升株洲雪松有限
公司增资的议案
2 关于湖南华升集 4,776,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
团公司和湖南华
升工贸有限公司
向湖南华升金爽
纺织服装有限公
司增资的议案
3.01 关于选举李郁先 4,776,792 100.0000
生为第七届董事
会非独立董事的
议案
3.02 关于选举刘少波 4,776,792 100.0000
先生为第七届董
事会非独立董事
的议案
3.03 关于选举杨洁先 4,776,792 100.0000
生为第七届董事
会非独立董事的
议案
3.04 关于选举黄云晴 4,776,792 100.0000
先生为第七届董
事会非独立董事
的议案
3.05 关于选举肖群锋 4,776,792 100.0000
先生为第七届董
事会非独立董事
的议案
3.06 关于选举蒋贤明 4,776,792 100.0000
先生为第七届董
事会非独立董事
的议案
4.01 关于选举黄煌先 4,776,792 100.0000
生为第七届董事
会独立董事的议
案
4.02 关于选举蔡艳萍 4,776,792 100.0000
女士为第七届董
事会独立董事的
议案
4.03 关于选举武学凯 4,776,792 100.0000
先生为第七届董
事会独立董事的
议案
5.01 关于选举余命根 4,776,792 100.0000
先生为第七届监
事会非职工代表
监事的议案
5.02 关于选举蒋宏凯 4,776,792 100.0000
先生为第七届监
事会非职工代表
监事的议案
5.03 关于选举谢涛先 4,776,792 100.0000
生为第七届监事
会非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所
律师：刘刚、张惠
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提
案本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南华升股份有限公司
2017 年 1 月 24 日
