湖南华升股份有限公司
  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


       作为湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》的有关规定，就公司 2017 年 1 月 23 日召

开的第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、

《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财

务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如

下：

       公司聘任以上高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的相关规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者，

并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅上述相关人员履历资料，

我们认为以上人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职

能力。

       我们一致同意聘任刘少波先生为公司总经理，聘任蒋贤明先生为

公司常务副总经理，刘国华先生为公司副总经理，聘任易建军先生为

公司财务总监，聘任段传华先生为公司董事会秘书。



（此页以下无正文）
（本页无正文，为湖南华升股份有限公司独立董事关于聘任高级管理

人员独立意见的签字页。）



独立董事签字：




  （黄 煌）            （蔡艳萍）            （武学凯）




                                    2017 年 1 月 23 日