证券代码：600156      股票简称：华升股份       编号：临 2017-010



               湖南华升股份有限公司
         第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南华升股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 21 日

在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议

应到监事 5 名，实到监事 4 名, 蒋宏凯监事因公事请假，委托谢涛监事出

席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

监事会工作报告》。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

总经理业务报告》。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年年

度报告及摘要》。

    具体审核意见如下：

    1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

                                  1
项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状

况；

       3、没有发现参与 2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

       四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度

财务决算报告》。

       五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度

利润分配预案》。

       六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度

提取资产减值准备的报告》。

       公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及

的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内

部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充

分，董事会决议程序合法。

       特此公告。



                                       湖南华升股份有限公司监事会

                                               2017 年 3 月 23 日




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