证券代码：600156	股票简称：华升股份	编号：临2007-028

湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于二○○七年十二月十二日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐春生先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司第三届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提出徐春生、黎晓彤、蒋征球、邹年满、陈树津、胡金亮、汤健为第四届董事会董事候选人（简历附后），其中陈树津、胡金亮、汤健为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人需提交公司二○○七年第一次临时股东大会采用累计投票制选举决定，独立董事候选人需呈中国证监会、上海证券交易所进行任职资格审核。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司二○○七年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于二○○七年十二月二十八日召开公司二○○七年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事宜通知如下：
    （一）会议召集人：湖南华升股份有限公司董事会。
    （二）会议召开方式：现场方式召开。
    （三）会议召开时间：二○○七年十二月二十八日上午9:00，会期为半天。
    （四）会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
    （五）会议审议内容：
    1、审议《关于修改公司<章程>有关条款的提案》
    2、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
    3、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
    4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》
    5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》
    6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的提案》
    7、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的提案》
    （六）会议出席对象：
    1、凡二○○七年十二月二十一日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、受股东委托的代理人；
    4、本公司聘请的见证律师。
    （七）会议登记方式：
    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    3、登记时间：二〇〇七年十二月二十七日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦十楼公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    （八）其它事项：
    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系人：王巧
    3、联系电话：0731-5237818
    4、传真：0731-5237861
    5、邮政编码：410015
    特此公告。

    湖南华升份有限公司
    董  事  会
    二○○七年十二月十三日
    
    附件：
    授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本人参加湖南华升股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（单位）：          委托人身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    受托人：                 受托人身份证号码：
    委托日期：二○○七年   月   日
    湖南华升股份有限公司第四届董事会
    董事候选人简历
    徐春生，男，1949年3月出生，本科学历，高级经济师。历任湖南汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记，湖南省纺织工业厅副厅长，湖南华升集团公司总经理、董事长、党组书记，其间曾兼任湖南纺织工业集团总公司总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。
    黎晓彤，男，1952年12月出生，本科学历，经济师。历任湖南省维尼纶厂团委副书记，湖南省纺织工业厅人教处科长、副处长、房地产公司经理（正处级），湖南华升集团公司分公司副经理、经理，总经理助理兼人教处处长，贸管部经理，副总经理、党组副书记。现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。
    蒋征球，男，1952年8月出生，大专学历，高级经济师。历任湖南省维尼纶厂车间副主任、党支部书记、厂办主任、生产副厂长、常务副厂长、厂党委副书记、厂长，湖南湘维有限公司董事长兼党委书记。湖南华升股份有限公司副董事长、总经理。现任湖南华升集团公司党组成员、副总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。
    邹年满，男，1947年1月生，大专学历，高级经济师。历任湖南省益阳县计委主任，益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。
    湖南华升股份有限公司第四届董事会
    独立董事候选人简历
    陈树津，男，1949年8月出生，大学本科学历，高级经济师。历任国家纺织工业部办公厅副处长、处长，中国纺织总会办公厅副主任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现任中国纺织工业协会副会长。
    胡金亮，男，1944年1月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南零陵地区棉纺厂财务科长、零陵地区工交办干事、湖南省经委企管处副处长、湖南省审计局处长、副局长，湖南省财政厅副厅长、湖南省国税局局长、湖南省政协常委（2008年元月届满）。
    汤健，女，1966年3月出生，硕士研究生毕业，1987年起先后在湖南纺织高等专科学校、湖南商学院任教，2002年被评聘为副教授，2006年被评聘为教授。现任湖南商学院会计学院副院长。
    湖南华升股份有限公司
    独立董事提名人声明
    提名人湖南华升集团公司现就提名陈树津为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南华升股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合湖南华升股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南华升股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括湖南华升股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：湖南华升集团公司
    2007年12月12日于长沙
    湖南华升股份有限公司
    独立董事提名人声明
    提名人湖南华升集团公司现就提名胡金亮为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南华升股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合湖南华升股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南华升股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括湖南华升股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：湖南华升集团公司
    2007年12月12日于长沙
    湖南华升股份有限公司
    独立董事提名人声明
    提名人湖南华升集团公司现就提名汤健为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南华升股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合湖南华升股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南华升股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括湖南华升股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：湖南华升集团公司
    2007年12月12日于长沙
    湖南华升股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人陈树津，作为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南华升股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括湖南华升股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：陈树津
    2007年12月12日于北京
    湖南华升股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人胡金亮，作为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南华升股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括湖南华升股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：胡金亮
    2007年12月12日于长沙
    湖南华升股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人汤健，作为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南华升股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括湖南华升股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：汤健
    �独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利骇嗀系的单位或个人的影响�?
    声明人：胡金亮
    2007年12月12日于长沙
    湖南华升股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人汤健，作为湖南华升股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南华升股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属