证券代码：600156      证券简称：华升股份    公告编号：临2019-014




           湖南华升股份有限公司
   关于预计2019年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对上市公司的影响：湖南华升股份有限公司（以下

简称“公司”）控股子公司与公司控股股东之间日常关联交易系基于

各公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、

公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会

对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服

饰”）和湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）与公司控股

股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）的 2019 年日常

关联交易情况详见下表：

交易主体     关联人          关联交易事项

华升服饰     华升集团        销售商品

                                  1
华升工贸    华升集团      办公场地租赁、物业委托管理

    2019 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十七次会议以 3 票赞成，

0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联

交易的议案》，关联董事杨洁、刘少波、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、

刘国华回避表决。

    公司独立董事对预计公司 2019 年日常性关联交易进行了事前认

可：公司预计的 2019 年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现

了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

    公司独立董事对 2019 年度日常关联交易发表独立意见，认为：

公司预计 2019 年度日常关联交易，有利于规范公司与关联方之间的

日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司

及其他股东、特别是中小股东利益的情形。日常关联交易未使公司对

关联方形成较大的依赖。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司于 2019 年 4 月 10 日召开第七届监事会第十一次会议，审

议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：

公司 2019 年度日常关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符

合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及公司股东利益的

行为。

    此项议案无需提交公司股东大会批准。

    （二）2019 年度预计日常关联交易

                                                  单位：万元

                               2
    关联交易类别         关联人           2019 年预计金额   占同类业务比例（%）


向关联人销售商品        华升集团               800                 67%


向关联人出租办公场地    华升集团                75                 12%

物业委托管理            华升集团                10                100%

           二、关联方介绍和关联关系

          （一）关联方的基本情况

          企业名称：湖南华升集团有限公司

          企业类型：有限责任公司（国有独资）

          企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号

          注册资本：壹拾贰亿元整

          法定代表人：刘政

          主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、

      收购。经销日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；

      提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。

          华升集团 2018 年末总资产 149,375 万元，净资产 97,440 万元，

      2018 年度实现营业收入 111,571 万元，净利润-8,565 万元。

          （二）与上市公司的关联关系

          华升集团持有公司股份 162,104,312 股，占公司总股本的

      40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第

      10.1.3 条第 （一）款规定的关联关系。


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  （三）履约能力分析

    该公司经营状况正常，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的

持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁、物业委托管理等。

    公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平

等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价

为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交

易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往

来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的。特别是

公司控股子公司华升服饰与控股股东进行商品销售的日常关联交易，

有利于公司扩大销售市场，提高经济效益。

    上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、

经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益。该日常关联交易未使公司对关联方形

成较大依赖。

    特此公告。

                                  湖南华升股份有限公司董事会

                                     2019 年 4 月 12 日




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