华升股份：第七届监事会第十一次会议决议公告2019-04-12
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2019-013
湖南华升股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2019 年 4 月 10 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室
以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年度
监事会工作报告》。
2018 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2018 年历次
董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，
未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有
效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现
违规操作行为。同意《2018 年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年度
总经理业务报告》。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年年
度报告及摘要》。
具体审核意见如下：
1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状
况；
3、没有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
4、全体监事承诺 2018 年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、
完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年度
财务决算报告》。
本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年度
利润分配预案》。
公司监事会认为：公司制定的 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司
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目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司生产经营的正常运
转，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在
损害中小股东利益的情形。
具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报
上披露的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2019-015）。
本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年度
提取资产减值准备的报告》。
公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及
的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内
部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充
分，董事会决议程序合法。
本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于预计
2019 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2019 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交
易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规
定，没有损害公司及其他股东利益的行为。
具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报
上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-014）。
特此公告。
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湖南华升股份有限公司监事会
2019 年 4 月 12 日
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