证券代码：600156         股票简称：华升股份    编号：临 2020-021




                   湖南华升股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 10 月

12 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式

召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，黄云晴董事因公事请假，委托

肖群锋董事出席并行使表决权。出席第七届监事会第十八次会议的全体监

事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长杨洁先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司董

事会换届选举的议案》。
    公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由九名董事组成，经公

司股东推荐，董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名肖

群锋、刘国华、易建军、梁勇军、蒋宏凯、易章元、蔡艳萍、许长龙、张

义超为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡艳萍、许长龙、张义超为公

司控股股东湖南华升集团有限公司提名的独立董事候选人。上述九名候选

董事简历附后。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制，独立董事候

选人需通过上海证券交易所进行任职资格审核。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证

券交易所网站。

   二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开公

司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司公告：临

2020-023）

    特此公告。




                                     湖南华升股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 13 日




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附件：

                       董事候选人简历


    肖群锋，男，1963 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，1982 年 8 月

参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、

董事长，湖南华升集团有限公司总经济师、总工程师，现任湖南华升集团

有限公司总经理，湖南华升股份有限公司董事。

    刘国华，男，1964 年 11 月出生，历任湖南华升集团有限公司贸管及

法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司、湖南华升服饰股份有限公司总

经理、董事长，湖南华升股份有限公司副总经理，湖南华升集团有限公司

总经理助理，现任湖南华升股份有限公司董事、副总经理。

    易建军，男，1967 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会

计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处副主任科员、主任科员，湖南省人民

政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事，省国资委主任科员、副

处长。2015 年 2 月至今任湖南华升股份有限公司财务总监。

    梁勇军，男，1973 年 5 月出生，高级会计师，历任湖南华升洞庭麻业

有限公司财务部部长助理、副部长、部长，湖南华升集团有限公司财务部

副经理、经理，现任湖南华升集团有限公司财务总监。

    蒋宏凯，男，1970 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。1991 年参加

工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司人力资源部经理、分厂厂长、公司

办公室主任、改制办主任、副总经济师、总经理助理、湖南华升集团有限

公司党委办副主任、党群部副主任等职，现任湖南华升集团有限公司党委


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办主任、党群部主任，湖南华升股份有限公司监事。

   易章元，男，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。

历任湖南华升洞庭麻业有限公司技术员、分厂厂长、总经理助理、副总经

理兼纪委书记，现任湖南华升洞庭麻业有限公司党委书记、董事长。




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                    独立董事候选人简历


    蔡艳萍，女，1972 年 3 月出生，博士研究生学历，管理学副教授。1995

年参加工作，历任湖南省外经贸委会计、湖南大学国际商学院助教、讲师。

现任湖南大学工商管理学院副教授、工商管理系副主任，湖南华升股份有

限公司独立董事。

    许长龙，男，1962 年 7 月出生，MBA，注册会计师，历任湖南永信资

产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目

管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，

现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长，中博信工程造

价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理。

    张义超，女，1962 年 9 月出生，浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)服

装设计专业毕业，曾荣获“2017 年度中国休闲服饰杰出人物大奖”、“2017

年度纺织行业创新人物”、“2018 年度中国纺织非物质文化遗产推广大使”

称号、2019 年荣获“金顶奖”设计师，部分作品被三峡博物馆和中国丝绸

博物馆永久收藏。现任杭州玖拾玖度服饰有限公司总经理，合集置和（杭

州）文化创意有限公司董事长。




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