湖南华升股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料

         （600156）




       2020 年 10 月 28 日
                 湖南华升股份有限公司
         2020 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 10 月 28 日 14:30
会议地点：长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室
主 持 人：杨洁董事长

一、主持人宣布会议开始，介绍股东到会情况及会议内容；

二、审议议案：

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；

三、选举产生计票人、监票人；
四、参加现场会议的股东审议议案并表决；
五、计票、监票；
六、由监票人宣布现场投票结果，现场会议休会；
七、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络
投票合并的表决结果。
八、复会，接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，
宣读合并表决结果；
九、律师宣读本次股东大会的律师见证意见；

十、宣读股东大会决议；

十一、出席会议的董事、监事和董事会秘书签署有关文件；

十二、主持人宣布现场会议结束。
华升股份 2020 年第二次临时股东大会审议文件之一



    关于选举第八届董事会非独立董事的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    公司第七届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议

通过，提名肖群锋、刘国华、易建军、梁勇军、蒋宏凯、易章元为公

司第八届董事会非独立董事候选人。现提交公司 2020 年第二次临时

股东大会采用累积投票制选举决定。



                                             湖南华升股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2020 年 10 月 28 日



    附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
                  非独立董事候选人简历


    肖群锋，男，1963 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，1982

年 8 月参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书

记、总经理、董事长，湖南华升集团有限公司总经济师、总工程师，

现任湖南华升集团有限公司总经理，湖南华升股份有限公司董事。

       刘国华，男，1964 年 11 月出生，历任湖南华升集团有限公司贸

管及法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司、湖南华升服饰股份有

限公司总经理、董事长，湖南华升股份有限公司副总经理，湖南华升

集团有限公司总经理助理，现任湖南华升股份有限公司董事、副总经

理。

       易建军，男，1967 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师、

高级会计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处副主任科员、主任科员，

湖南省人民政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事，省国资

委主任科员、副处长。2015 年 2 月至今任湖南华升股份有限公司财

务总监。

    梁勇军，男，1973 年 5 月出生，高级会计师，历任湖南华升洞

庭麻业有限公司财务部部长助理、副部长、部长，湖南华升集团有限

公司财务部副经理、经理，现任湖南华升集团有限公司财务总监。

    蒋宏凯，男，1970 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。1991

年参加工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司人力资源部经理、分厂

厂长、公司办公室主任、改制办主任、副总经济师、总经理助理、湖
南华升集团有限公司党委办副主任、党群部副主任等职，现任湖南华

升集团有限公司党委办主任、党群部主任，湖南华升股份有限公司监

事。

       易章元，男，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，助理工
程师。历任湖南华升洞庭麻业有限公司技术员、分厂厂长、总经理助

理、副总经理兼纪委书记，现任湖南华升洞庭麻业有限公司党委书记、
董事长。
华升股份 2020 年第二次临时股东大会审议文件之二



   关于选举第八届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    公司第七届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议

通过，提名蔡艳萍、许长龙、张义超为公司第八届董事会独立董事候

选人。现提交公司 2020 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举

决定。



                                             湖南华升股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2020 年 10 月 28 日



    附：公司第八届董事会独立董事候选人简历
                  独立董事候选人简历


    蔡艳萍，女，1972 年 3 月出生，博士研究生学历，管理学副教

授。1995 年参加工作，历任湖南省外经贸委会计、湖南大学国际商

学院助教、讲师。现任湖南大学工商管理学院副教授、工商管理系副

主任，湖南华升股份有限公司独立董事。

    许长龙，男，1962 年 7 月出生，MBA，注册会计师，历任湖南

永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永

信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

所长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理。

    张义超，女，1962 年 9 月出生，浙江丝绸工学院(现浙江理工大

学)服装设计专业毕业，曾荣获“2017 年度中国休闲服饰杰出人物大

奖”、“2017 年度纺织行业创新人物”、“2018 年度中国纺织非物质文

化遗产推广大使”称号、2019 年荣获“金顶奖”设计师，部分作品

被三峡博物馆和中国丝绸博物馆永久收藏。现任杭州玖拾玖度服饰有

限公司总经理，合集置和（杭州）文化创意有限公司董事长。
华升股份 2020 年第二次临时股东大会审议文件之三



    关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    公司第七届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，经公司第七届监事会第十八次会议审议通

过，提名余命根、谢涛、朱东红为公司第八届监事会非职工代表监事

候选人。现提交公司 2020 年第二次临时股东大会采取累积投票制选

举决定。



                                             湖南华升股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2020 年 10 月 28 日



    附：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历
            非职工代表监事候选人简历


    余命根，男，1967 年 4 月出生，大专，律师、信用管理师、

注册风险管理师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂法律事务室专

干，办公室科长、副主任兼法律事务室主任，审计与法律事务部

副部长，湖南华升股份有限公司内控部经理、湖南华升集团有限

公司法律事务与风险控制部经理助理、副经理。现任湖南华升集

团有限公司法律事务与风险控制部经理、湖南华升股份有限公司

监事会主席。

    谢涛，男，1970 年 10 月出生，本科，会计师，历任湖南化工研

究院会计，湖南金环进出口总公司财务科长，TCL 集团会计、财务主

任，深圳华普数码有限公司财务部经理，长沙正忠科技有限公司财务

总监，现任湖南华升集团有限公司审计监察室副主任、湖南华升股份

有限公司监事。

    朱东红，男，1972 年 12 月出生，工程师，历任湖南华升洞庭麻
业有限公司动力分厂副厂长、厂长，公司办公室、党委办公室主任，
现任湖南华升集团有限公司党委办副主任、党群部副主任。