证券代码：600156      股票简称：华升股份       编号：临 2020-026




                   湖南华升股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南华升股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 28 日

在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召

开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董

事长的议案》。
    同意选举肖群锋先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会

一致。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副

董事长的议案》。
    同意选举刘国华、易建军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与

本届董事会一致。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第

八届董事会各专门委员会委员的议案》。
    公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬


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与考核委员会，董事会下设的各专门委员会由下列人员组成：

     1、战略委员会

     召集人： 肖群锋

     成 员： 刘国华、易建军、梁勇军、张义超

     2、审计委员会

     召集人：许长龙

     成 员：蔡艳萍、易章元

     3、提名委员会

     召集人：张义超

     成 员：蔡艳萍、刘国华

     4、薪酬与考核委员会

     召集人：蔡艳萍

     成 员：许长龙、蒋宏凯

    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
    公司董事会聘任刘国华先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》
    公司董事会聘任蒋宏凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
    公司董事会聘任易建军先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
    七、以 9 票赞成，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于指定公司董
事代行董事会秘书职责的议案》。

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    鉴于公司董事会已经换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披

露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，公司董事会指定董

事蒋宏凯先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成新

任董事会秘书的聘任程序。

    以上人员简历详见附件。


    公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《湖南华升股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。




                                     湖南华升股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 29 日




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                           简        历


    肖群锋，男，1963 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，1982 年 8 月

参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、

董事长，湖南华升集团有限公司总经济师、总工程师，现任湖南华升集团

有限公司总经理，湖南华升股份有限公司董事长。

    刘国华，男，1964 年 11 月出生，历任湖南华升集团有限公司贸管及

法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司、湖南华升服饰股份有限公司总

经理、董事长，湖南华升集团有限公司总经理助理，湖南华升股份有限公

司董事、副总经理，现任湖南华升股份有限公司副董事长、副总经理。

    易建军，男，1967 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会

计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处主任科员、副主任科员、主任科员，

湖南省人民政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事、主任科员、

副处长，现任湖南华升股份有限公司副董事长、财务总监。

    梁勇军，男，1973 年 5 月出生，本科学历，高级会计师，历任湖南华

升洞庭麻业有限公司财务部部长助理、副部长、部长，湖南华升集团有限

公司财务部副经理、经理，现任湖南华升集团有限公司财务总监，湖南华

升股份有限公司董事。

    蒋宏凯，男，1970 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。1991 年参加

工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司人力资源部经理、分厂厂长、公司

办公室主任、改制办主任、副总经济师、总经理助理，湖南华升股份有限

公司监事，湖南华升集团有限公司党委办主任、党群部主任，现任湖南华


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升股份有限公司董事、副总经理。

    易章元，男，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。
历任湖南华升洞庭麻业有限公司技术员、分厂厂长、总经理助理、副总经
理兼纪委书记，现任湖南华升洞庭麻业有限公司党委书记、董事长，湖南
华升股份有限公司董事。
    蔡艳萍，女，1972 年 3 月出生，博士研究生。1995 年参加工作，历任

湖南省外经贸委会计、湖南大学国际商学院助教、讲师。现任湖南大学工

商管理学院副教授、工商管理系副主任，湖南华升股份有限公司独立董事。

    许长龙，男，1962 年 7 月出生，MBA，注册会计师，历任湖南永信资

产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目

管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，

现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长，中博信工程造

价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有限公司独立

董事。

    张义超，女，1962 年 9 月出生，浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)服

装设计专业毕业，曾荣获“2017 年度中国休闲服饰杰出人物大奖”、“2017

年度纺织行业创新人物”、“2018 年度中国纺织非物质文化遗产推广大使”

称号、2019 年荣获“金顶奖”设计师，部分作品被三峡博物馆和中国丝绸

博物馆永久收藏。现任杭州玖拾玖度服饰有限公司总经理，合集置和（杭

州）文化创意有限公司董事长，湖南华升股份有限公司独立董事。




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