股票代码：600156 股票简称：华升股份 公告编号：临2008-17



    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南华升股份有限公司于二○○八年十月二十七日以通讯方式

    召开第四届董事会第八次会议，会议应参加表决的董事7 人，实际参

    加表决的董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与

    会董事经投票表决，形成如下决议：

    一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年第

    三季度报告及摘要》。

    二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中

    国银行湖南省分行贷款叁仟万元的议案》。

    2008 年1 月24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关

    于向中国银行申请壹亿叁仟万元贷款授信的议案》，根据目前生产经

    营的需要，公司正式向中国银行湖南省分行贷款叁仟万元，贷款期限

    为半年。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    二○○八年十月二十八日