证券代码：600156       股票简称：华升股份         编号：临 2021-004



               湖南华升股份有限公司
         第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议

于 2021 年 3 月 29 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以

现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公司

法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席余命根先生主持，全

体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度

监事会工作报告》。

    2020 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监

事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大

股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2020 年历次

董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，

未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有

效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现

违规操作行为。同意《2020 年度监事会工作报告》。

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    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度

总经理业务报告》。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年年

度报告及摘要》。

    具体审核意见如下：

    本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2020 年的经营管理和财务状况。

    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度

财务决算报告》。

    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度

利润分配预案》。

    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司的发展

现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了

有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际

情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

    本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度


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提取资产减值准备的报告》。

    公司监事会认为：公司提交的《2020 年提取资产减值准备的报告》中

所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定，亦符合公司的实

际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政

策变更的议案》。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进

行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，监事会同意本次会计政策变更。

    八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》
    公司监事会认为：公司 2021 年日常关联交易定价客观、公允，该等关

联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》

规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。

    特此公告。



                                     湖南华升股份有限公司监事会

                                             2021 年 3 月 31 日




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