证券代码：600156        股票简称：华升股份         编号：临 2021-015




                     湖南华升股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日以

现场结合通讯的方式召开第八届董事会第五次会议。会议应参加表决的

董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一

季度报告》。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券

事务代表的议案》。

    董事会同意聘任曹佳丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届

满止。

    特此公告。

                                        湖南华升股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 28 日



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