股票代码：600156 股票简称：华升股份 公告编号：临2008-18



    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第九次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南华升股份有限公司于2008 年11 月24 日以通讯方式召开第

    四届董事会第九次会议（临时），会议应参加表决的董事7 人，实际

    参加表决的董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    与会董事经投票表决，形成如下决议：

    以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为湖南华

    升工贸有限公司提供担保的议案》。

    本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，拟向

    招商银行长沙分行申请授信额度3000 万元人民币，期限一年（2008

    年11 月24 日—2009 年11 月23 日）；拟向兴业银行长沙分行申请授

    信额度2000 万元人民币，期限一年（2008 年11 月24 日—2009 年

    11 月23 日）。本公司拟为上述授信提供连带责任担保。

    1、此前公司无任何对外担保，此次担保，公司共计为湖南华升

    工贸有限公司提供担保5000 万元人民币，占公司最近经审计净资产

    的7.97%，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

    2、被担保人基本情况湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其

    99%的股权，该公司注册资本4000 万元人民币，注册地址：湖南省

    长沙市天心区芙蓉中路三段420 号，法定代表人：刘少波。经营范围：

    经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进

    出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围

    内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美

    术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加

    工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料，提供纺织生产的咨

    询服务。截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额29268.86 万元，

    银行融资总额2652.67 万元，净资产10713.73 万元，资产负债率

    63.40%，2007 年该公司实现净利润1321.70 万元。

    3、担保方式及期限

    本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    二○○八年十一月二十四日