湖南华升股份有限公司



    2009 年第一次临时股东大会会议资料湖南华升股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会议程

    一、审议《关于修改<公司章程>有关条款的提案之一》

    二、审议《关于修改<公司章程>有关条款的提案之二》

    三、审议《关于补选公司董事的提案》

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    2009 年1 月5 日

    2009 年第一次临时股东大会审议文件之一关于修改《公司章程》有关条款的提案之一

    各位股东：

    根据中国证监会《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活

    动的通知》（上市部函[2008]116 号）等文件精神，对《公司章程》

    有关条款进行修订，在《公司章程》第一百一十一条第六款增补以下

    内容：

    “具体按以下程序执行：

    （一）财务负责人在发现控股股东侵占公司资产后，应及时以书

    面形式报告董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产

    名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若

    发现存在公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附

    属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉

    及董事、监事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企

    业侵占公司资产的情节等。

    （二）董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书以书面

    或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清

    偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申

    请办理控股股东股份冻结等相关事宜；对于负有严重责任的董事、监

    事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大

    会审议。（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通

    知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定、向相关司法

    部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工

    作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应

    在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级

    管理人员，并起草相关处分文件、办理相应手续。

    （四）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到

    期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，

    董事会秘书做好相关信息披露工作。”

    本提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交公司

    2009 年第一次临时股东大会审议。

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    董事会

    2009 年1 月5 日2009 年第一次临时股东大会审议文件之二

    关于修改《公司章程》有关条款的提案之二

    各位股东：

    公司董事会提议将《公司章程》作如下修改：

    《公司章程》第一百零七条原为“董事会由7 名董事组成，设董

    事长1 人，副董事长2 人”。

    现修改为：“董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长

    2 人”。

    本提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交公司

    2009 年第一次临时股东大会审议。

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    董事会

    2009 年1 月5 日2009 年第一次临时股东大会审议文件之三

    关于补选公司董事的提案

    各位股东：

    根据工作需要，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会进行审

    查并提出建议，提名刘政、黄云晴、刘少波为公司董事候选人，任期

    至本届期满（候选人简历附后）。

    本提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交公司

    2009 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

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    董事会

    2009 年1 月5 日董事候选人简历

    刘政：男，1962 年12 月出生，大学专科学历，中国人民大学

    MBA 结业。1981 年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处

    长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经

    济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理。现任

    湖南华升集团公司董事、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副

    书记、湖南华升股份有限公司副总经理。

    黄云晴：男，1964 年4 月出生，中专学历，历任湖南洞庭苎麻

    纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、

    湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印

    染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华

    升股份有限公司副总经理。

    刘少波，男，1971 年10 月出生，大学本科学历，经济师，历任

    湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外

    部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长、现任湖南华升工贸有限

    公司董事长。