湖南博鳌律师事务所关于湖南华升股份有限公司



    二00 九年第一次临时股东大会的法律意见书

    致湖南华升股份有限公司：

    湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华升股份有限公司（以下

    简称“公司”）委托，指派田祖明律师出席公司二OO 九年第一次临时股东大会（以

    下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简

    称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督

    管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《湖南华升股

    份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：

    一、关于本次大会的召集、召开程序

    本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登

    于2008 年12 月20 日的《 上海证券报 》上。本次大会于2009 年 1 月5 日如

    期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

    经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。

    二、关于出席本次大会人员资格

    1、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共4 人，代表股份

    180428181 股，占公司股份总数的44.87%；股东均持有相关

    持股证明。

    2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人

    员、见证律师。

    经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

    三、关于新提案的提出

    本次大会没有新提案。四、本次大会的表决程序

    本次大会对列入议程的各议案进行了审议，采用记名式投票方式进行表决；

    本次会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果：《关于修

    改公司章程有关条款的提案之一》、《关于修改公司章程有关条款的提案之二》以

    出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过；《关于补选公司董事的

    提案》采用了累计投票的方式通过；会议记录及决议由出席董事签名。

    经验证，本次大会的表决程序合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人

    员的资格、表决程序合法、有效。

    本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。

    湖南博鳌律师事务所

    经办律师： 田祖明

    2009 年1 月5 日