股票代码：600156 股票简称：华升股份 公告编号：临2009-02



    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司第四届董事会第十一次会议于二○○九

    年元月五日在湖南长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼会议室

    以现场方式召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名，独立董事陈树

    津因出差在外，全权委托独立董事汤健出席会议并表决。会议召开符

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下

    决议：

    一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

    公司董事长、副董事长的议案》

    会议选举刘政先生为公司董事长，选举蒋征球、黄云晴先生为公

    司副董事长。

    二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

    徐春生先生为公司名誉董事长的议案》。

    鉴于徐春生先生为公司发展做出的突出贡献，公司董事会聘任徐

    春生先生为公司名誉董事长（不受任期限制）。

    三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意

    黎晓彤先生辞去公司总经理职务的议案》。

    为加快公司经营班子新老交替进程，黎晓彤先生向董事会提交了

    辞去公司总经理职务的申请，公司董事会同意黎晓彤先生的申请，公

    司董事会对黎晓彤先生在担任公司总经理职务期间的勤勉工作表示

    感谢。四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

    公司总经理的议案》。

    公司董事会聘任刘少波为公司总经理。

    五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于刘政

    先生不再任公司副总经理的议案》。

    因工作变动，刘政先生不再任公司副总经理职务。

    六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整

    公司董事会各专门委员会的议案》。

    因公司董事会成员发生变化，董事会各专门委员会作如下调

    整：

    （一）战略委员会：

    召集人：刘 政

    成 员：陈树津 胡金亮 刘少波 黄云晴

    （二）审计委员会：

    召集人：汤健

    成 员：蒋征球 胡金亮

    （三）提名委员会：

    召集人：陈树津

    成 员：刘政 胡金亮

    （四）薪酬与考核委员会：

    召集人：胡金亮

    成 员：刘 政 黎晓彤 陈树津 汤健

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年元月五日

    附件：徐春生、蒋征球先生简历徐春生先生简历

    徐春生：男，1949 年3 月出生，本科学历，高级经济师。历任

    湖南汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记，湖南省纺

    织工业厅副厅长，湖南华升集团公司总经理、董事长、党组书记，湖

    南省纺织工业集团总公司总经理，湖南华升股份有限公司董事长。现

    任湖南华升集团公司董事长。

    蒋征球先生简历

    蒋征球：男，1952 年8 月出生，大专学历，高级经济师。历任

    湖南省维尼纶厂车间副主任、厂办主任、副厂长、厂长，湖南湘维有

    限公司董事长兼党委书记，湖南华升股份有限公司副董事长、总经理。

    现任湖南华升集团公司总经理。