证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2009-004



    

    湖南华升股份有限公司

    

    第四届监事会第七次会议决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏。

    

    湖南华升股份有限公司第四届监事会第七次会议于二○○九年三月十

    

    八日在长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。

    

    会议应到监事5 名，实到监事4 名。蒋江华监事因出差未出席本次会议，

    

    委托赵又新监事出席会议，并行使表决权。出席本次会议的全体监事列席

    

    了公司第四届董事会第十二次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章

    

    程》的有关规定，会议由监事会主席张小静女士主持。会议经审议表决，

    

    通过了以下决议：

    

    一、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○○八年

    

    年度报告及摘要》。

    

    具体审核意见如下：

    

    1、公司二○○八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

    

    章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    2、二○○八年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

    

    各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二○○八年度的经营管理和财

    

    务状况；

    

    3、没有发现参与二○○八年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    二、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○○八年

    

    度监事会工作报告》。

    

    三、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○○八年

    

    度总经理业务报告》。

    

    四、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○○八年

    

    度财务决算报告》。

    

    五、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○○八年

    

    提取资产减值准备的报告》。

    

    公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及

    

    的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内

    

    部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充

    

    分，董事会决议程序合法。

    

    特此公告。

    

    湖南华升股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年三月二十日