证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2009-005



    

    湖南华升股份有限公司

    

    二○○八年年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    

    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    重要内容提示：

    

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    

    ·本次会议无新增提案；

    

    ·会议召集人：公司董事会

    

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年年度股

    

    东大会于二○○九年四月九日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三

    

    段420 号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长刘政先生主持会议。

    

    出席本次会议的股东及授权代表共计4 人， 代表180435476

    

    股，占公司总股本402110702 股的44.87%，符合《公司法》和公司

    

    《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决

    

    议：

    

    一、审议批准了公司《二○○八年年度报告及摘要》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    二、审议批准了公司《二○○八年度董事会工作报告》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    三、审议批准了公司《二○○八年度监事会工作报告》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。2

    

    四、审议批准了公司《二○○八年度财务决算报告》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    五、审议批准了公司《二○○八年度提取资产减值准备的报告》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    六、审议批准了公司《二○○八年度利润分配预案》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    经开元信德会计师事务所审计，公司2008 年实现利润总额

    

    1212364.31 元，归属于母公司股东的净利润10197548.84 元，加上

    

    上年度未分配利润59423717.50 元，年初因追溯调整2007 年度以前

    

    对英捷公司的投资收益调减未分配利润1646290.71 元，可供分配的

    

    利润为67974975.63 元。本年计提法定盈余公积金826056.09 元，可

    

    供股东分配的利润为67148919.54 元。

    

    公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分

    

    配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。

    

    七、审议批准了公司《关于修改<公司章程>的议案》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，

    

    现将《公司章程》作如下修改：

    

    《公司章程》第一百六十二条原为：“公司利润分配政策为：公

    

    司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或

    

    者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当

    

    在定期报告中披露原因”。

    

    现修改为：“公司应充分重视投资者的实际利益，实行积极的利

    

    润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性。3

    

    公司利润分配主要采用派现和送股的形式。

    

    最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年

    

    均可分配利润的百分之三十。

    

    在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

    

    公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原

    

    因，未用于分红的资金留存公司的用途”。

    

    八、审议批准了公司《关于公司经营班子二○○九年度薪酬与

    

    目标考核挂钩的议案》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，

    

    确保2009 年度经营目标的实现，公司决定2009 年度对公司经营班子

    

    成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

    

    1、在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股

    

    东董事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗

    

    位工资）和经营目标奖两部分组成。

    

    2、经营目标奖挂钩考核办法

    

    ①公司2009 年度发生经营性亏损，经营班子成员不发放经营目

    

    标奖。

    

    ②公司2009 年度实现利润总额低于2008 年度实现利润总额时，

    

    经营班子的经营目标奖按低于2008 年度实发数控制发放。

    

    ③公司2009 年度实现利润总额与2008 年度实现利润总额持平

    

    时，经营班子的经营目标奖按2008 年度实发数发放。

    

    ④公司2009 年度实现利润总额超过2008 年度实现利润总额以上

    

    部分，按以下比例提取经营目标奖：超额10%以内，按8%提取；超额

    

    10%（含10%）以上部分，按10%提取。

    

    ⑤经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

    

    ⑥公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，4

    

    可以决定给予特殊奖励。

    

    3、对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成

    

    员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双

    

    挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。

    

    4、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

    

    九、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师

    

    事务所报酬数额的议案》

    

    同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    

    股份为0 股；弃权股份为0 股。

    

    公司续聘开元信德会计师事务所担任公司2009 年度的财务审计

    

    机构。公司支付开元信德会计师事务所2008 年度审计费55 万元，差

    

    旅费由开元信德会计师事务所自行承担。

    

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师许维进行了全

    

    过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出

    

    席人员资格、表决程序合法、有效。

    

    备查文件：

    

    1、本次股东大会决议；

    

    2、湖南博鳌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    

    特此公告。

    

    湖南华升股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年四月九日