湖南博鳌律师事务所关于湖南华升股份有限公司



    

    二00 八年年度股东大会的法律意见书

    

    致湖南华升股份有限公司：

    

    湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华升股份有限公司（以下简

    

    称“公司”）委托，指派许维律师出席公司二OO 八年年度股东大会（以下简称“本次

    

    大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

    

    《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市

    

    公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《湖南华升股份有限公司章程》（以

    

    下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：

    

    一、关于本次大会的召集、召开程序

    

    本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于

    

    2009 年3 月20 日的《 上海证券报 》上。本次大会于2009 年 4 月9 日如期召开，

    

    召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

    

    经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。

    

    二、关于出席本次大会人员资格

    

    1、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共4 人，代表股份180,435,476

    

    股，占公司股份总数的44.87%；股东均持有相关持股证明。

    

    2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、

    

    见证律师。

    

    经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

    

    三、关于新提案的提出

    

    本次大会没有新提案。四、本次大会的表决程序

    

    本次大会对列入议程的各议案进行了审议，采用记名式投票方式进行表决；本

    

    次会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果：各普通议案以

    

    出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，特别议案以出席本次大会的股

    

    东所持有效表决权三分之二以上通过。会议记录及决议由出席董事签名。

    

    经验证，本次大会的表决程序合法、有效。

    

    五、结论意见

    

    综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表

    

    决程序合法、有效。

    

    本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。

    

    湖南博鳌律师事务所

    

    经办律师：许 维

    

    2009 年 4 月9 日