证券代码：600156      股票简称：华升股份        编号：临 2022-008



               湖南华升股份有限公司
         第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议

于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 名，

实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会

议由监事会主席余命根先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通

过了以下议案：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度

监事会工作报告》。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度

总经理业务报告》。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年年

度报告及摘要》。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法

律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2021 年年度报告及摘要

                                  1
所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所

披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

未发现参与公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    详见 2022 年 4 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）

及指定媒体的《2021 年年度报告及摘要》。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度

财务决算报告》。

    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度

利润分配预案》。

    监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际

情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度

提取资产减值准备的报告》。

    公司监事会认为：公司提交的《2021 年提取资产减值准备的报告》中

所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定，亦符合公司的实


                                 2
际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观

需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、

自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会

影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同

意此项议案。

    详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

    特此公告。



                                     湖南华升股份有限公司监事会

                                             2022 年 4 月 21 日




                                 3