证券代码：600156       股票简称：华升股份         编号：临 2022-014




                   湖南华升股份有限公司
      第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以

通讯方式召开第八届董事会第十一次会议，会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

与会董事经投票表决，形成如下决议：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季

度报告》。

    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选非独

立董事的议案》。

    同意提名刘志刚先生、孙创先生为公司第八届董事会非独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》。

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    董事会同意聘任梁勇军先生为公司财务总监，任期与第八届董事会

一致。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于变更财务总监的公告》。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子

公司停产的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于控股子公司拟停产的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                    湖南华升股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 28 日




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