证券代码：600156     证券简称：华升股份     公告编号：临2022-017




                   湖南华升股份有限公司
           关于董事辞职暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关于董事辞职情况

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事易

建军先生提交的书面辞职报告，易建军先生因工作调整，申请辞去公司副

董事长、董事、战略委员会成员及财务总监职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，易建军先

生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事

会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》

有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

    易建军先生自担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对

易建军先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

    二、关于补选董事的情况

    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南华升集团有限公司推荐，

董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘志刚先生、孙创先生（简历附

后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

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    公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘志刚先生、孙创先生为公司第

八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届

董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事发表的独立意见

    公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选非独立董事候选人

的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选

人刘志刚先生、孙创先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未

发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形

以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司

法》《公司章程》的有关规定。同意刘志刚先生和孙创先生为公司第八届董

事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届

董事会届满之日止，并同意将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股

东大会审议。

    特此公告。



                                       湖南华升股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 28 日




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附件：

                         董事候选人简历



    刘志刚，男，1971 年 6 月出生，在职研究生学历，法学学士学位，高
级经济师、律师，1993 年 7 月参加工作。历任湖南省国立投资（控股）有

限公司总法律顾问（高管），湖南省国有资产经营管理有限公司党委委员、
副总经理、总法律顾问。现任湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、
副总经理、总法律顾问，湖南华升集团有限公司党委书记、董事长，湖南
华升股份有限公司党委书记。
    孙创，男，1973 年 6 月出生，MPACC,高级会计师，1995 年 8 月参加
工作，历任湖南省国有资产经营管理有限公司法务审计部部长，资产管理

与改革工作部部长，总经济师。现任湖南省国有资产经营管理有限公司总
经济师，湖南华升集团有限公司党委副书记、总经理，湖南华升股份有限
公司党委副书记。




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