证券代码：600156         股票简称：华升股份       编号：临 2022-026




                     湖南华升股份有限公司
            第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    一、董事会会议召开情况

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会

议通知于 2022 年 5 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年

5 月 11 日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，

实到董事 9 名，会议由副董事长刘国华先生主持。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

董事长的议案》。
       同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会

一致。

       （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

副董事长的议案》。
       同意选举梁勇军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事
                                     1
会一致。

    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
    公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会，董事会下设的各专门委员会由下列人员组成：

     1、战略委员会

     召集人： 刘志刚

     成 员： 刘国华、孙创、梁勇军、郁崇文、蒋宏凯、易章元

     2、审计委员会

     召集人：许长龙

     成 员：蔡艳萍、梁勇军

     3、提名委员会

     召集人：张义超

     成 员：蔡艳萍、刘国华

     4、薪酬与考核委员会

     召集人：蔡艳萍

     成 员：许长龙、蒋宏凯

    以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体上披露的信息。

    特此公告。

                                      湖南华升股份有限公司董事会

                                         2022 年 5 月 12 日

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