证券代码：600156            证券简称：华升股份      公告编号：临 2022-044

                        湖南华升股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：公司 9 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                163,915,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                40.7638


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘国华先生主持召开。本次会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书蒋宏凯先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数            比例

                                                            （%）                （%）

       A股     162,118,104 98.9033 1,797,601                1.0967          0               0


(二)     累积投票议案表决情况


2、关于补选非独立董事的议案

议案序号        议案名称            得票数           得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
2.01            关于补选廖勇        162,620,105         99.2095                 是
                强先生为公司
                第八届董事会
                非独立董事的
                议案
2.02            关于补选戴志        162,596,105         99.1949                 是
                利先生为公司
                第八届董事会
                非独立董事的
                议案
3、关于补选独立董事的议案

议案序号       议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
3.01           关于补选粟建     162,608,105     99.2022          是
               光先生为公司
               第八届董事会
               独立董事的议
               案

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意                 反对               弃权
序号                       票数   比例（%）     票数     比例（%） 票数 比例
                                                                            (%)
1      关于续聘会计        13,792    0.7614   1,797,601    99.2386     0        0
       师事务所的议
       案
2.01   关于补选廖勇       515,793   28.4749
       强先生为公司
       第八届董事会
       非独立董事的
       议案
2.02   关于补选戴志       491,793   27.1499
       利先生为公司
       第八届董事会
       非独立董事的
       议案
3.01   关于补选粟建       503,793   27.8124
       光先生为公司
       第八届董事会
       独立董事的议
       案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：周子豪、裴嘉帅

2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。

    特此公告。

                                          湖南华升股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 11 日