证券代码：600156        股票简称：华升股份      编号：临 2022-045




                    湖南华升股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    一、董事会会议召开情况

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会

议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年

10 月 10 日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，会议由副董事长刘国华先生主持。会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

董事长的议案》。
       同意选举廖勇强先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会

一致。

    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
       公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
                                    1
与考核委员会。董事会下设的各专门委员会由下列人员组成：

     1、战略委员会

     召集人： 廖勇强

     成 员： 戴志利、刘国华、梁勇军、粟建光

     2、审计委员会

     召集人：许长龙

     成 员：郁崇文、蒋宏凯

     3、提名委员会

     召集人：郁崇文

     成 员：许长龙、刘国华

     4、薪酬与考核委员会

     召集人：粟建光

     成 员：许长龙、梁勇军

   以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体上披露的信息。

    特此公告。

                                     湖南华升股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 11 日




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