证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2009-008



    

    湖南华升股份有限公司

    

    第四届董事会第十五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    湖南华升股份有限公司于二○○九年六月十八日以通讯方式召

    

    开第四届董事会第十五次会议，会议应参加表决的董事9 人，实际参

    

    加表决的董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与

    

    会董事经投票表决，形成如下决议：

    

    一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟用

    

    自有资金2000 万元通过银行委托贷款的形式投资“海林·馨香雅苑”

    

    房地产开发项目的议案》。

    

    为了进一步提高本公司自有资金的使用效率，拓宽盈利渠道，本

    

    公司将通过中国建设银行湖南省分行营业部向富玺登集团湖南海林

    

    房地产开发有限公司提供委托贷款2000 万元，用于“海林·馨香雅

    

    苑”房地产开发项目，贷款期限为24 个月。本公司将对该项目建设

    

    和资金使用情况进行跟踪监管，确保到期收回本金和收益。

    

    二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公

    

    司控股子公司提供担保的议案》

    

    （详细内容见2009 年6 月19 日《上海证券报》公告）

    

    特此公告。

    

    湖南华升股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年六月十八日