华升股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料




    湖南华升股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料




             （600156）




      2023 年 2 月 16 日
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                           目           录
2023 年第一次临时股东大会议程 ............................. 3

2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 5

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 ............. 7

关于减持湘财股份有限公司股份的议案 ...................... 10

关于补选非独立董事的议案 ................................ 11

关于补选监事的议案...................................... 12




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            2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 2 月 16 日 14:30

会议地点：公司 9 楼会议室

主 持 人：副董事长 廖勇强先生

一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

二、宣读 2023 年第一次临时股东大会须知

三、宣读股东大会审议议案

1.《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

2.《关于减持湘财股份有限公司股份的议案》

3.《关于补选非独立董事的议案》

4.《关于补选监事的议案》

四、董事候选人刘志刚个人情况介绍

五、监事候选人苏琦镔个人情况介绍

六、与会股东发言及提问

七、推举现场计票人、监票人

八、参加现场会议的股东审议议案并表决

九、由监票人宣布现场投票结果

十、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，

等待与网络投票合并的表决结果

十一、复会，宣读合并表决结果

十二、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
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十三、宣读《2023 年第一次临时股东大会决议》

十四、会议结束




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           2023 年第一次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议

事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及

相关会务工作。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会

的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人

员不得进入会场。

    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或

调至振动状态。

    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各

项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱

大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维

护好大会的秩序。

    五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，

股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，

与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害

公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒

绝回答。

    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
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决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同

意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或

不选均视为无效票，作弃权处理。

    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，

对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员

有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并根据市场监督

管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的

表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同

时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

    一、变更公司经营范围的情况

    公司原经营范围：开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的

纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    变更后经营范围：麻类作物种植（不含大麻）；服饰研发；面料

印染加工；面料纺织加工；服装制造；棉、麻销售；针纺织品销

售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服

饰零售；纺纱加工；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制

造；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销

售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象

牙及其制品除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服

务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；医用包装材

料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开

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发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）。

     上述经营范围最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为

准。

     二、修订《公司章程》的情况

           修订前内容                             修订后内容

第        经依法登记，公                 经依法登记，公司的经营范围：

十     司的经营范围：开         麻类作物种植（不含大麻）；服饰研

三     发、生产、销售苎麻       发；面料印染加工；面料纺织加工；

条     及与棉、化纤混纺的       服装制造；棉、麻销售；针纺织品销

       纱、布、印染布、服       售；针纺织品及原料销售；服装服饰

       装以及其它纺织品和       批发；服装辅料销售；服装服饰零

       化纤化工产品。           售；纺纱加工；产业用纺织制成品销

                                售；家用纺织制成品制造；鞋帽批

                                发；鞋帽零售；劳动保护用品生产；

                                劳动保护用品销售；日用百货销售；

                                日用杂品销售；工艺美术品及收藏品

                                零售（象牙及其制品除外）；普通货

                                物仓储服务（不含危险化学品等需许

                                可审批的项目）；以自有资金从事投

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                               资活动；自有资金投资的资产管理服

                               务；智能基础制造装备制造；智能基

                               础制造装备销售；医用包装材料制

                               造；卫生用品和一次性使用医疗用品

                               销售；技术服务、技术开发、技术咨

                               询、技术交流、技术转让、技术推

                               广；信息咨询服务（不含许可类信息

                               咨询服务）。（除依法须经批准的项目

                               外，凭营业执照依法自主开展经营活

                               动）。

   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

   董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关手

续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。



                                   湖南华升股份有限公司董事会

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        关于减持湘财股份有限公司股份的议案


各位股东及股东代表：

    为了进一步有效盘活资产，及时补充现金流，提高金融资产投资

的价值创造能力，公司拟对所持有的 11,180,000 股湘财股份有限公

司（以下简称“湘财股份”）股份择机通过集中竞价交易方式进行减

持，减持价格不低于 10 元/股。并提请股东大会授权公司经理层根据

市场环境、股票行情及公司资金情况，秉持谨慎稳健的原则，择机进

行减持，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。



                                          湖南华升股份有限公司董事会

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              关于补选非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查同意，现提名刘志

刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任

职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。



                                   湖南华升股份有限公司董事会

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附件：

                            个人简历


    刘志刚，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，在职研究生学历，

法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）

有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委

员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书

记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。现任湖南

兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。




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                   关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

    经公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司推荐，现提名苏

琦镔先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过

相关议案之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。

    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。



                                    湖南华升股份有限公司董事会

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附件：

                             个人简历


    苏琦镔，男， 1967 年 12 月出生，中国国籍，在职研究生学历，

经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营

部经理；湖南省化工汽车运输公司副经理、经理(法定代表人)；湖南

国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任华升股

份有限公司党委副书记、纪委书记。




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