证券代码：600156        证券简称：华升股份    公告编号：临2023-018




                   湖南华升股份有限公司
 关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


       重要内容提示：

        湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预

          案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

        本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八

          届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



       一、公司 2022 年度利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现

归属于母公司所有者的净利润为：-20,845.93 万元，截至 2022 年 12 月 31

日，公司累计未分配利润为-14,342.28 万元。

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届

监事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022

年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    二、2022 年度拟不进行利润分配的原因


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    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2022 年度

净利润为负数，综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司

持续稳定发展，2022 年公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不

进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预

案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事经认真审议认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》

《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续

稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过

了《2022 年度利润分配预案》。

    监事会经认真审核认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相


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关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，

符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和

全体股东的利益。

    四、相关风险揭示

   本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意

投资风险。

   特此公告。



                                     湖南华升股份有限公司董事会

                                         2023 年 4 月 21 日




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