证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2018－137
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018 年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018 年 8 月 13 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600157 永泰能源 2018/8/7
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：永泰集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018 年 7 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 32.41%
股份的控股股东永泰集团有限公司，在 2018 年 8 月 3 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有限
公司（以下简称“永泰集团”）提请在公司 2018 年第六次临时股东大会增加审议以
下议案：
（1）关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押物的议案
公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款的议案》，同意公司向本溪市商业银
行股份有限公司申请金额为 8,000 万元的中长期流动资金贷款。目前存续金额为
1
8,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 8,000 万元、期限不超过 3 年的贷款业务增加华
熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持有的灵石银源煤焦开发有限公司（以下
简称“银源煤焦”）不超过 3%的股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以
签订的相关合同内容为准。
（2）关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议
案
公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关
于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》，同意公司及所属子
公司以“售后回租”的方式共同向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过 30,000
万元的融资租赁业务。目前存续金额为 27,179.01 万元。
现根据需要，对上述存续金额 27,179.01 万元、期限不超过 6 年的融资租赁业
务增加华熙矿业持有的银源煤焦不超过 10%的股权提供质押。具体业务和质押的内
容及方式以签订的相关合同内容为准
（3）关于郑州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
①公司于 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意郑州裕中能源有限责
任公司（以下简称“裕中能源”）向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000
万元的融资租赁业务，由公司及华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提
供连带责任担保，该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为 14,250 万元。
公司于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第十三次临时股东大会审议通过了《关
于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源向中建投租
赁股份有限公司申请金额为 30,000 万元的“售后回租”业务，由公司及华晨电力为
其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为 21,000
万元。
现根据需要，对上述存续金额共计 35,250 万元、期限不超过 78 个月的租赁业
务在原有担保条件的基础上，增加裕中能源一期 2 台 32 万千瓦项目、二期 2 台 100
万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。具体业务和质押的内容及方式以签
订的相关合同内容为准。
②公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关
于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源向北银金融
租赁有限公司申请金额不超过 50,000 万元的融资租赁业务，由公司及华晨电力、
2
张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）为其提供连带责任担保。
该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为 42,165.01 万元。
现根据需要，对上述存续金额 42,165.01 万元、期限不超过 66 个月的融资租赁
业务在原有担保条件的基础上，增加裕中能源一期 2 台 32 万千瓦项目、二期 2 台
100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。具体业务和质押的内容及方式
以签订的相关合同内容为准。
（4）关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司
为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司张家港沙洲
电力向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过 50,000 万元的融资租赁业务，由
公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提
供反担保。目前存续金额为 40,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 40,000 万元、期限不超过 72 个月的融资租赁业
务在原有担保条件的基础上，增加张家港沙洲电力一期 2 台 63 万千瓦项目、二期
2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。具体业务和质押的内容及
方式以签订的相关合同内容为准。
（5）关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案
根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，并经公司 2018 年 3 月 26 日、5
月 16 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第二十七次会议分别审议通过了《关
于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》和《关于张家港
华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控
股公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额共计不
超过 45,000 万元的综合授信，分别由公司全资子公司华晨电力提供不超过 15,000
万元的连带责任担保，由公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张
家港华兴电力”）提供不超过 30,000 万元的连带责任担保。上述担保由张家港沙洲
电力提供反担保。目前存续金额共计为 26,925 万元。
现根据需要，对上述存续金额共计 26,925 万元、期限不超过 5 年的贷款业务
在原有担保条件的基础上，增加张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地使用权
作顺位抵押担保，具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（6）关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
公司于 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十五次临时股东大会审议通过了《关
于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意张家港沙
3
洲电力以“售后回租”的方式向北银金融租赁有限公司申请金额不超过 50,000 万元
的融资租赁，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张
家港沙洲电力提供反担保。目前存续金额为 29,996.98 万元。
现根据需要，对上述存续金额 29,996.98 万元、期限不超过 66 个月的融资租赁
业务在原有担保条件的基础上，增加公司提供连带责任担保，同时增加张家港沙洲
电力一期 2 台 63 万千瓦项目、二期 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺
位质押。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保，具体业务、担保和质押的内容及
方式以签订的相关合同内容为准。
（7）关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议
案
公司于 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源向招商局融资
租赁（天津）有限公司申请金额不超过 30,000 万元的融资租赁业务，由公司为其
提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为 27,659.11
万元。
现根据需要，对上述存续金额 27,659.11 万元、期限不超过 66 个月的融资租赁
业务在原有担保条件的基础上，增加华晨电力提供连带责任担保。该笔担保由裕中
能源提供反担保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（8）关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向张家港市金电企业管理有限公司申请
金额不超过 60,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华
晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体业务和担
保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担
保。
（9）关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保
的议案
根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，并经公司 2018 年 4 月 26 日召开
的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴
电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏张
家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 13,000 万元的综合授信，由华晨电力
为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为
13,000 万元。
4
现根据需要，对上述存续金额 13,000 万元、期限不超过 5 年的贷款业务在原
有担保条件的基础上，增加张家港沙洲电力提供连带责任担保，并以张家港华兴电
力一期发电机组 30%份额电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以
张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地使用权提供顺位抵押。该笔担保由张家
港华兴电力提供反担保，具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关
合同内容为准。
（10）关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案
①公司于 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公
司为所属企业提供担保的议案》，同意公司所属企业山西灵石银源新生煤业有限公
司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰
源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以
下简称“孙义煤业”）作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”的
方式申请总额不超过 150,000 万元的融资租赁业务，由公司为上述融资提供连带
责任担保，同时以公司持有的华晨电力 63.125% 股权提供质押。目前存续金额共
计为 127,500 万元，分别为：新生煤业 40,375 万元、安苑煤业 16,235 万元、荡荡
岭煤业 13,090 万元、金泰源煤业 33,150 万元、孙义煤业 24,650 万元。
现根据需要，对上述存续金额 127,500 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务
在原有担保和质押条件的基础上，增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保，
同时以公司持有的华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）60%股权提供质押。
②公司于 2016 年 1 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司为所属企业提供担保的议案》，同意公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡
荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以
“售后回租”的方式申请总额不超过 160,000 万元的融资租赁业务，由公司为上述融
资提供连带责任担保，同时以公司持有的华晨电力 36.875%股权提供质押。目前存
续金额共计为 88,750 万元，分别为：新生煤业 22,187.50 万元、荡荡岭煤业 20,412.50
万元、孙义煤业 46,150 万元。
现根据需要，对上述存续金额 88,750 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务
在原有担保和质押条件的基础上，增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保，
同时以公司持有的华衍物流 40%股权提供质押。
上述担保由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相
应反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（11）关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的议案
5
公司于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关
于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司银源
煤焦向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元的保理融资业
务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。目前存续金
额为 20,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 20,000 万元、期限不超过 2 年的保理融资业务
在原有担保条件的基础上，增加华熙矿业持有的银源煤焦不超过 10%的股权提供质
押。具体质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（12）关于华衍物流有限公司申请银行贷款增加质押物的议案
公司于 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关
于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司华衍物流向本
溪市商业银行股份有限公司申请金额为 8,000 万元的中长期流动资金贷款，由公司
为其提供连带责任担保。该笔担保由华衍物流提供反担保。目前存续金额为 8,000
万元。
现根据需要，对上述存续金额 8,000 万元、期限 3 年的贷款业务在原有担保条
件的基础上，增加华熙矿业持有的银源煤焦不超过 3%的股权提供质押。具体业务
和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（13）关于公司向达成《“13 永泰债”展期兑付和解协议》的债券持有人追加
提供 36 亿元资产包抵质押的议案
鉴于公司按期兑付“13 永泰债”存在较大困难，经公司与大多数债权人协商
一致同意延长“13 永泰债”还本付息期限，并达成《“13 永泰债”展期兑付和解协
议 》， 有 关 协议 内 容详 见 公 司 于 2018 年 8 月 1 日 在上 海证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《永泰能源股份有限公司关于“13 永泰债”偿债正式方
案和组织签订展期兑付和解协议的公告》（编号：临 2018－132）。
根据《“13 永泰债”展期兑付和解协议》，公司向达成《“13 永泰债”展期兑付
和解协议》的债券持有人（以下简称“和解债权人”）提供如下不低于 36 亿元资产
包抵/质押。同时，为更好的保护全体和解债权人的利益，经公司与平安资产管理
有限责任公司（以下简称“平安资管”）协商一致，由平安资管作为和解债权人代
表，根据和解债权人的授权，行使和解债权人所享有的抵/质押权人的权利。
①同意以公司全资子公司华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发
有限公司 56.50%的股权质押给和解债权人代表。
②同意以公司全资子公司华熙矿业有限公司持有的贵州凤冈二区块页岩气资
源探矿权抵押给和解债权人代表。抵押物为华熙矿业有限公司持有的依据证号为
6
0200001730248 的《勘查许可证》享有的探矿权及其派生的权益。勘查许可证的基
本信息如下：
探矿权人：华熙矿业有限公司
勘查项目名称：贵州凤冈二区块页岩气勘察
勘查面积：1030.404 平方千米
根据北京经纬资产评估有限责任公司出具的评估报告，在评估基准日，即 2018
年 6 月 30 日，抵押物的评估价值为 552,570.08 万元。
因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 11 项增加至 24 项，上述增加
的议案序号分别为 12－24，原股东大会通知中其他议案序号不变。
三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 7 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 8 月 13 日 14 点 20 分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于郑州裕中能源有限责任公司申请银行贷款增加抵质押物
1 √
的议案
关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵质押物的
2 √
议案
关于张家港华兴电力有限公司申请综合授信增加质押物的议
3 √
案
关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提
4 √
供担保的议案
7
关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保
5 √
的议案
关于增加周口隆达发电有限公司为张家港沙洲电力有限公司
6 √
提供担保的议案
关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保
7 √
的议案
关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提
8 √
供担保的议案
关于增加周口隆达发电有限公司为张家港华兴电力有限公司
9 √
提供担保的议案
关于增加华晨电力股份公司为国投南阳发电有限公司提供担
10 √
保的议案
关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间
11 √
提供担保的议案
关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押
12 √
物的议案
关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务增加
13 √
质押物的议案
关于郑州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押
14 √
物的议案
关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物
15 √
的议案
关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议
16 √
案
17 关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 √
关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提
18 √
供担保的议案
关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保
19 √
的议案
关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公
20 √
司提供担保的议案
21 关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案 √
关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的
22 √
议案
23 关于华衍物流有限公司申请贷款增加质押物的议案 √
关于公司向达成《“13 永泰债”展期兑付和解协议》的债券持
24 √
有人追加提供 36 亿元资产包抵质押的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告于 2018 年 7 月 28 日、8 月 7 日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
8
2、特别决议议案：第 1-24 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2018 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
9
附件 1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 13 日
召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于郑州裕中能源有限责任公司申请银行贷款增加抵质押物的议案
2 关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵质押物的议案
3 关于张家港华兴电力有限公司申请综合授信增加质押物的议案
4 关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
5 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
6 关于增加周口隆达发电有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
7 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
9 关于增加周口隆达发电有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10 关于增加华晨电力股份公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
11 关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案
12 关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押物的议案
13 关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
14 关于郑州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
15 关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
16 关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案
17 关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
18 关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
19 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
20 关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
21 关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案
22 关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的议案
23 关于华衍物流有限公司申请贷款增加质押物的议案
关于公司向达成《“13 永泰债”展期兑付和解协议》的债券持有人追加提供 36
24
亿元资产包抵质押的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
10
