证券代码：600157           证券简称：永泰能源        公告编号：临 2018－151
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03


                 永泰能源股份有限公司
           第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知
于 2018 年 8 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 8 月 28 日在山
西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由监事会
主席涂为东先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
    一、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规的规定和要求，不存在改变募集资金用途的情况。
    二、2018 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公
司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2018 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司
2018 年半年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议
人员有违反保密规定的行为。




                                         永泰能源股份有限公司监事会
                                            二○一八年八月三十日