证券代码：600157         证券简称：永泰能源          公告编号：临 2018－157
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03



                     永泰能源股份有限公司
关于 2018 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2018 年第七次临时股东大会
    2.股东大会召开日期：2018 年 9 月 12 日
    3.股权登记日

     股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股            600157       永泰能源               2018/9/6
    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：永泰集团有限公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2018 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 32.41%
股份的控股股东永泰集团有限公司，在 2018 年 9 月 2 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
    3.临时提案的具体内容
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合永泰能源股份有限公司（以下
简称“公司”或“发行人”）实际情况，永泰集团有限公司提请在公司 2018 年第七次
临时股东大会增加审议《关于公司全资子公司为“15 永泰能源 MTN001”和“15 永泰
能源 MTN002”相关投资者提供追加担保的议案》，议案内容为：
    2015 年 9 月 23 日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中
市协注[2015] MTN506 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 28 亿元。2015
年 10 月 22 日，公司完成了“15 永泰能源 MTN001”的发行工作，发行金额为 14 亿


                                     1
元，期限为 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），
单位面值 100 元，发行利率为 6.18%，起息日为 2015 年 10 月 22 日，兑付日为 2020
年 10 月 22 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2018
年 10 月 22 日。2015 年 11 月 27 日，公司完成了“15 永泰能源 MTN002”的发行工
作，发行金额为 14 亿元，期限为 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权），单位面值 100 元，发行利率为 7.5%，起息日为 2015 年 11 月
27 日，兑付日为 2020 年 11 月 27 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中
期票据的兑付日为 2018 年 11 月 27 日。2018 年 7 月 5 日，因公司“17 永泰能源 CP004”
违约，触发并启动了上述两期中期票据投资者保护机制。为此，公司于 2018 年 7
月 27 日召开了上述两期中期票据 2018 年度第一次持有人会议，经过持有人投票表
决，《关于“15 永泰能源 MTN001”提前到期的议案》和《关于“15 永泰能源 MTN002”
提前到期的议案》均未获通过，该两期中期票据到期日仍为原定到期日。
    为更好的维护债券持有人的合法权益，根据实际情况，公司拟对上述两期中期
票据不行使回售选择权的投资者或行使回售选择权的同时与公司签订了展期兑付
本息和解协议的投资者，追加公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司和山西康
伟集团有限公司提供连带责任保证担保。该笔担保由公司提供反担保。具体担保内
容及方式以双方签订的相关协议等内容为准。
    因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 1 项增加至 2 项，上述增加的
议案序号为 2，原股东大会通知中其他议案序号不变。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2018 年 9 月 12 日 14 点 30 分
    召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
    (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。

                                         2
       (四)股东大会议案和投票股东类型
                                                                     投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                          A 股股东
                                 非累积投票议案
       关于汝阳三吉利新能源有限公司申请融资租赁业务增加质押
 1                                                                           √
       物的议案
       关于公司全资子公司为“15 永泰能源 MTN001”和“15 永泰能源
 2                                                                           √
       MTN002”相关投资者提供追加担保的议案

       1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案相关公告于 2018 年 8 月 28 日、9 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中
 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
       2、特别决议议案：第 1-2 项议案
       3、对中小投资者单独计票的议案：无
       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。



                                              永泰能源股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 4 日




       附件 1：授权委托书
       报备文件
       （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                         3
       附件 1：授权委托书

                                           授权委托书

       永泰能源股份有限公司：

           兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 12 日

       召开的贵公司 2018 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人持普通股数：

           委托人持优先股数：

           委托人股东帐户号：

序号                          非累积投票议案名称                          同意    反对   弃权

       关于汝阳三吉利新能源有限公司申请融资租赁业务增加质押
 1
       物的议案
       关于公司全资子公司为“15 永泰能源 MTN001”和“15 永泰能源
 2
       MTN002”相关投资者提供追加担保的议案


       委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

       委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                                     委托日期：      年      月     日




           备注：
           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
       托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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