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公司公告

永泰能源:第十届董事会第四十二次会议决议公告2018-09-15  

						证券代码:600157            证券简称:永泰能源       公告编号:临 2018-165
债券代码:136351、136439、136520
债券简称:16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03


                永泰能源股份有限公司
        第十届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十二次会议通
知于 2018 年 9 月 11 日以书面形式和电子邮件发出,会议于 2018 年 9 月 14 日以
通讯方式召开,应参与表决董事 8 人,实参与表决董事 8 人,会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了《关于
放弃对国投南阳发电有限公司增资的议案》(表决结果:同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票)。
    为推进公司所属控股公司国投南阳发电有限公司(以下简称“南阳电厂”)电
力项目建设,董事会同意公司所属全资公司河南华晨电力集团有限公司(以下简
称“河南华晨电力”)与中誉国信投资有限公司(以下简称“中誉国信”)、内乡县
投资控股有限责任公司(以下简称“内乡投资”)签订《增资协议书》,将南阳电
厂注册资本由目前的 20 亿元增加至 23.5 亿元,本次增资以现金方式进行,其中:
河南华晨电力放弃本次增资、中誉国信本次增资金额为 1.715 亿元、内乡投资本
次增资金额为 1.785 亿元。
    在《增资协议书》签订后,中誉国信应在 10 日内向南阳电厂实缴 0.5 亿元
资本金,剩余 1.215 亿元出资于 2019 年 5 月 31 日前缴纳;内乡投资应在 10 日
内向南阳电厂实缴 0.5 亿元资本金,应在 2018 年 12 月 30 日前实缴 0.5 亿元资本
金,剩余 0.785 亿元出资于 2019 年 5 月 31 日前缴纳。每笔增资到位后 15 日内,
股东方召开股东会议、办理工商登记。
    本次增资后,南阳电厂股权结构调整为:河南华晨电力持股 43.40%、中誉
国信持股 49%、内乡投资持股 7.60%。
    根据《公司章程》的规定,本次放弃增资事项经公司董事会批准后即可实施。
    特此公告。



                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                             二○一八年九月十五日