证券代码：600157         证券简称：永泰能源          公告编号：临 2018－184
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03



              永泰能源股份有限公司
关于 2018 年第九次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2018 年第九次临时股东大会
    2.股东大会召开日期：2018 年 11 月 9 日
    3.股权登记日

     股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股            600157        永泰能源              2018/11/2
    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：永泰集团有限公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2018 年 10 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 32.41%
股份的控股股东永泰集团有限公司，在 2018 年 10 月 29 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有限
公司（以下简称“永泰集团”）提请在公司 2018 年第九次临时股东大会增加审议《关
于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，内容如下：
    根据公司实际需要，公司拟变更注册地址：由现“山西省晋中市灵石县翠峰镇
新建街南 110 号”变更为“山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号”，最终以工商登记机关
核定为准。

                                      1
       鉴于公司拟变更注册地址，现对《公司章程》中注册地址相关内容进行修订，
 具体为：对《公司章程》第五条中原“公司住所：中国山西省晋中市灵石县翠峰镇
 新建街南 110 号”内容进行修订。
       修订后的内容为：“第五条    公司住所：山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号     邮
 编：031300”。
       因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 1 项增加至 2 项，上述增加的
 议案序号为 2，原股东大会通知中其他议案序号不变。
       三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 25 日公告的原股东大会通知
 事项不变。
       四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
       (一)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2018 年 11 月 9 日 14 点 30 分
       召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
       (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (三)股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       (四)股东大会议案和投票股东类型

                                                                      投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                        A 股股东
                                   非累积投票议案
 1     关于修改《公司章程》的议案                                          √
 2     关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案                        √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案相关公告于 2018 年 10 月 25 日、10 月 31 日刊登在《上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。


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2、特别决议议案：第 1 项和第 2 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 31 日




附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                  3
附件 1：授权委托书

                                     授权委托书

永泰能源股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 9 日

召开的贵公司 2018 年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                    同意   反对    弃权

 1      关于修改《公司章程》的议案
 2      关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                              委托日期：      年     月    日




    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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