证券代码：600157        证券简称：永泰能源          公告编号：临 2019－021
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03



                  永泰能源股份有限公司
          第十届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会议通
知于 2019 年 3 月 26 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019 年 3 月 29 日以
通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议
案：
    一、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中
能源”）向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请金额不超过 6,000 万元、期
限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华
晨电力”）为其提供连带责任担保，同时以华晨电力持有的华能延安发电有限公
司 49%股权提供质押。该笔担保由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和质押
的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
    二、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港
沙洲电力”）向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 15,000 万元、
期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担
保。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内
容及方式以签订的相关合同内容为准。
    三、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

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    董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港
华兴电力”）向江苏金茂融资租赁有限公司申请金额不超过 32,000 万元、期限不
超过 5 年的融资租赁，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以
张家港华兴电力供热管道的供热收费权及其项下全部权益和收益提供顺位质押，
同时以张家港华兴电力天然气管道全部收益提供质押。该笔担保由张家港华兴电
力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述各项议
案经本次董事会批准后即可实施。




                                       永泰能源股份有限公司董事会
                                          二○一九年三月三十日




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