证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2019－036
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需提交2018年度股东大会审议；
●本关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依
赖。
根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第十届董事会第五十三次会议
审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》，对公司 2019 年度日常关联
交易事项进行了预计，具体情况如下：
一、2018 年度日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
关联交易 预计 实际 存在较大差异
关联人
类别 金额 发生额 的原因
房产租赁 永泰集团有限公司 700 795
因公司及控股股东产生流
资金拆借
永泰集团有限公司 200,000 58,200 动性困难，故未按预计金
－资金拆入
额拆借
合 计 200,700 58,995
二、2019 年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
2019年度 2018年度 本年预计额与上年
关联交易
关联人 占同类 年初至年报 占同类 实际发生额存在较
类别 预计 实际
业务 披露日已发 业务 大差异的原因
金额 发生额
比重 生金额 比重
房产租赁 永泰集团有限公司 1,000 100% 221 795 100%
公司正处于化解债
资金拆借 永泰集团有限公司
100,000 100% 14,200 58,200 100% 务问题关键阶段，
－资金拆入 及其附属企业
资金需求较大
合 计 101,000 － 14,421 58,995 －
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房产租赁业务：公司及所属子公司租用控股股东永泰集团有限公司（以下简
称“永泰集团”）房产用于办公使用。
资金拆借－资金拆入业务：永泰集团及其附属企业向公司提供无息资金拆
入。
三、关联方介绍和关联关系
永泰集团有限公司，本公司的控股股东，于2002年4月15日成立，注册资本：
62.65亿元；住所：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号；法定代
表人：王广西；经营业务：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织
文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。
四、关联人履约能力分析
关联人永泰集团在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履
约能力。因此，公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利
益的情况。
五、定价政策和定价依据
1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行，
或是通过招投标方式进行。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联
交易合同中予以明确。
六、交易目的和交易对公司的影响
公司日常关联交易的进行，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条
件优势，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行，满足经营发展的需
要。
公司日常关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济
原则下公开、公平、合理地进行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对
公司的独立性产生影响。
七、审议程序
公司 2019 年度日常关联交易事项经第十届董事会第五十三次会议和第十届
监事会第十六次会议审议通过，5 名关联董事在表决时进行了回避，表决程序合
法有效。
公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士为公司 2019 年度日常
关联交易事项出具了事前认可函，同意将 2019 年度日常关联交易事项提交公司
董事会审议，并对公司 2019 年度日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司
2019 年度日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市
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场经济原则下公开、公平、合理地进行，预计价格合理、公允，没有损害公司及
非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司 2019 年度
日常关联交易事项。
公司 2019 年度日常关联交易事项需提请公司 2018 年度股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司第十届董事会第五十三次会议决议；
2、公司第十届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
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