证券代码：600157          证券简称：永泰能源            公告编号：临 2019－035
债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03



                 永泰能源股份有限公司
           第十届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2019年4月17日以
书面形式和电子邮件发出，会议于2019年4月27日在山西省太原市小店区亲贤北
街9号双喜广场27层公司会议室召开，会议由监事会主席涂为东先生召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议
充分讨论，一致审议通过了以下报告和议案：
    一、2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：2018 年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。在促进公司
规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和
股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要的作用。
    二、2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、2018 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：因公司出现流动性困难，形成债务问题，为尽快化解债务风险，
保证偿债资金需要，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合公司实际情况，有
利于保障公司债务偿还。
    四、2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度和流程，并得到有


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效执行，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完
整。2018 年度，公司经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控
制符合监管部门的相关要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。公
司董事会对内控制度的自我评价，真实客观地反映了公司内部控制的实际运行情
况。
    五、关于 2019 年度日常关联交易的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司对 2019 年度日常关联交易的预计符合实际情况，符合相
关法律、法规的规定，交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益情况。
    六、关于 2019 年度监事薪酬的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法
规的规定和要求，不存在改变募集资金用途的情况。
    八、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策进行变更是按照财政部发布的《企业会计准
则》要求执行，本次会计政策变更事项及决策程序符合相关法律法规的要求和公
司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司
及股东的利益，且无需追溯调整，对公司业务范围无影响，对以往各年度及本期
财务状况和经营成果也不会产生重大影响。
    九、关于公司董事会对 2018 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观、
公允、真实地反映了公司实际情况。监事会同意《公司董事会对 2018 年度非标
准审计意见涉及事项的专项说明》，针对公司当前存在的债务问题，公司应加快
各项措施的实施，全力化解债务风险，促进公司正常与持续发展。
       十、2018 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会在 2018 年年度报告的编制审议中，程序符合法律

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法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司 2018 年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反
保密规定的行为。
    十一、2019 年第一季度报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会在 2019 年第一季度报告的编制审议中，程序符合
法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司 2019 年第一
季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况，未
发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    以上第一、二、三、五、六、十项报告及议案需提请公司2018年度股东大会
审议。




                                        永泰能源股份有限公司监事会
                                           二○一九年四月三十日




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