证券代码：600157        证券简称：永泰能源            公告编号：临 2019-039
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03


                 永泰能源股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2018 年年度股东大会
     (二)股东大会召集人：董事会
     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 5 月 30 日 14 点 30 分
     召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     (七)涉及公开征集股东投票权
     无
          二、会议审议事项
          本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                     投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                       A 股股东
                                  非累积投票议案
 1       2018 年度董事会工作报告                                           √
 2       2018 年度监事会工作报告                                           √
 3       2018 年度财务决算报告                                             √
 4       2019 年度财务预算报告                                             √
 5       2018 年度利润分配方案                                             √
         关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
 6                                                                         √
         年度审计机构的议案
  7      关于 2019 年度日常关联交易的议案                                  √
  8      关于 2019 年度董事薪酬的议案                                      √
  9      关于 2019 年度监事薪酬的议案                                      √
 10      2018 年年度报告及摘要                                             √
        注：会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。
          1、各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已经公司第十届董事会第五十三次会议和第十届监事会第十六次
      会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证
      券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
      的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相
      关会议资料。
          2、特别决议议案：第 5 项议案
          3、对中小投资者单独计票的议案：第 5-8 项议案
          4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案
             应回避表决的关联股东名称：永泰集团有限公司
          5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
          三、股东大会投票注意事项
          (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
      也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
      网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
      票平台网站说明。
          (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股             600157         永泰能源              2019/5/24
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    凡符合条件的股东请于 2019 年 5 月 27 日－28 日上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手
续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托
书（详见附件 1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真
方式登记。
    六、其他事项
    1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
    2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和
相关授权资料等原件，以便查验入场。
    3、联系地址及电话
    联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
               永泰能源股份有限公司证券事务部
    联系人：宁方伟、杨雨馨
    联系电话：0351－8366507、8366511         传真：0351-8366501
    邮政编码：030006

    特此公告。

                                            永泰能源股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                  授权委托书
       永泰能源股份有限公司：
           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日
       召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
序号                        非累积投票议案名称                          同意   反对       弃权
 1      2018 年度董事会工作报告
 2      2018 年度监事会工作报告
 3      2018 年度财务决算报告
 4      2019 年度财务预算报告
 5      2018 年度利润分配方案
        关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
 6
        年度审计机构的议案
 7      关于 2019 年度日常关联交易的议案
 8      关于 2019 年度董事薪酬的议案
 9      关于 2019 年度监事薪酬的议案
 10     2018 年年度报告及摘要
       注：会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。

       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
       委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                                 委托日期：      年       月      日




       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
       人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。