证券代码：600157         证券简称：永泰能源          公告编号：临 2019－052
债券代码：136439、136520
债券简称：16 永泰 02、16 永泰 03


                      永泰能源股份有限公司
     关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 股东大会有关情况
   1. 股东大会类型和届次：
   2018 年年度股东大会
   2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日
   3. 股权登记日
     股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股            600157        永泰能源              2019/5/24
   二、 增加临时提案的情况说明
   1. 提案人：永泰集团有限公司
   2. 提案程序说明
   公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 32.41%
股份的控股股东永泰集团有限公司，在 2019 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
   3. 临时提案的具体内容
   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有限
公司（以下简称“永泰集团”）提请在公司 2018 年年度股东大会增加审议《关于 2015
年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，议案内容为：
   鉴于公司 2015 年度非公开发行募集资金投资项目已完成，本次非公开发行节
余募集资金 980,072,045.86 元，占本次募集资金净额的 20.25%。为此，公司拟将本
次非公开发行节余募集资金 980,072,045.86 元，全部用于永久补充流动资金。


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      三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
      四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
      (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2019 年 5 月 30 日 14 点 30 分
      召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
      (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (三) 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东
                               非累积投票议案
  1      2018 年度董事会工作报告                                     √
  2      2018 年度监事会工作报告                                     √
  3      2018 年度财务决算报告                                       √
  4      2019 年度财务预算报告                                       √
  5      2018 年度利润分配方案                                       √
         关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合
  6                                                                  √
         伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
 7       关于 2019 年度日常关联交易的议案                            √
 8       关于 2019 年度董事薪酬的议案                                √
 9       关于 2019 年度监事薪酬的议案                                √
 10      2018 年年度报告及摘要                                       √
         关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于
 11                                                                  √
         永久补充流动资金的议案
      注：会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案相关公告于 2019 年 4 月 30 日、5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
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2、 特别决议议案：第 5 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5-8 项、第 11 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案
   应回避表决的关联股东名称：永泰集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                              永泰能源股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 17 日




附件 1：授权委托书
 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                 3
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书

永泰能源股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                     同意      反对    弃权
  1   2018 年度董事会工作报告
  2   2018 年度监事会工作报告
  3   2018 年度财务决算报告
  4   2019 年度财务预算报告
  5   2018 年度利润分配方案
      关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合
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      伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
  7   关于 2019 年度日常关联交易的议案
  8   关于 2019 年度董事薪酬的议案
  9   关于 2019 年度监事薪酬的议案
  10  2018 年年度报告及摘要
      关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于永
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      久补充流动资金的议案
注：会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                           委托日期：     年       月      日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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