证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2019-059
债券代码：136439、136520
债券简称：16 永泰 02、16 永泰 03
永泰能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 05 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26
层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,868,852,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.2789
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由
公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
1
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,669,272 99.9827 1,135,700 0.0165 47,900 0.0008
2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,669,272 99.9827 1,135,700 0.0165 47,900 0.0008
3、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,668,772 99.9827 1,135,700 0.0165 48,400 0.0008
4、议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,668,772 99.9827 1,135,700 0.0165 48,400 0.0008
5、议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,564,272 99.9812 1,187,000 0.0172 101,600 0.0016
6、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,667,172 99.9827 1,135,700 0.0165 50,000 0.0008
2
7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,840,376,890 99.9583 1,135,700 0.0399 47,900 0.0018
8、议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,866,643,040 99.9678 2,162,132 0.0314 47,700 0.0008
9、议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,866,643,040 99.9678 2,162,132 0.0314 47,700 0.0008
10、议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,669,272 99.9827 1,135,700 0.0165 47,900 0.0008
11、议案名称：关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,867,584,172 99.9815 1,223,100 0.0178 45,600 0.0007
同时本次股东大会还听取了《2018 年度独立董事述职报告》。
3
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：2018 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 5,677,038,576 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 1,141,863,749 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 48,661,947 97.4202 1,187,000 2.3763 101,600 0.2035
其中:市值 50 万以下普通
2,221,302 70.1655 842,900 26.6251 101,600 3.2094
股股东
市值 50 万以上普通股股东 46,440,645 99.2645 344,100 0.7355 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2018 年度利润分配方案 1,190,525,696 99.8918 1,187,000 0.0995 101,600 0.0087
关于续聘山东和信会计
师事务所（特殊普通合
2 1,190,628,596 99.9005 1,135,700 0.0952 50,000 0.0043
伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案
关于 2019 年度日常关联
3 1,190,630,696 99.9006 1,135,700 0.0952 47,900 0.0042
交易的议案
关于 2019 年度董事薪酬
4 1,189,604,464 99.8145 2,162,132 0.1814 47,700 0.0041
的议案
关于 2015 年度非公开发
5 行节余募集资金用于永 1,190,545,596 99.8935 1,223,100 0.1026 45,600 0.0039
久补充流动资金的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 5 项议案为特别议案，该议案获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会第 7 项议案为关联议案，公司控股股东永泰集团有限公司
回避表决，其持有的公司股份 4,027,292,382 股不计入上述议案的有效表决权股
份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、卜平律师
2、律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
4
资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出与表决等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2019 年 5 月 31 日
5