永泰能源股份有限公司独立董事
                 关于公司高管人员聘任的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和永泰能源股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们
作为永泰能源股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第一次会议聘任
高管人员事项发表如下独立意见：
    根据工作需要，经董事长王广西先生提名，董事会决定聘任常胜秋先生为公
司总经理、李军先生为公司董事会秘书。经总经理常胜秋先生提名，董事会决定
聘任王冬顺先生、张集英先生、裴余一女士为公司副总经理、卞鹏飞先生为公司
总会计师。
    以上聘任事项符合《公司法》、《公司章程》中有关规定的要求，本次公司对
高管人员的聘任程序、表决程序和审议议案均合法、有效。我们一致同意对上述
人员进行聘任。




独立董事：




       （戴武堂）                （王春华）            （邢红梅）




                                          二○一九年十一月二十八日