证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临 2020－011


                永泰能源股份有限公司
          第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知
于 2020 年 2 月 11 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2020 年 2 月 14 日以通
讯方式召开，应参与表决董事 7 人，实参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
     一、关于公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司合资设立电力公司的议
案
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港
华兴电力”）与张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）、张家港
市金电企业管理有限公司（以下简称“金电管理”）签署《合作投资协议》，共同
出资成立张家港华兴金城电力有限公司（暂定名，以下简称“华兴金城电力”或“合
资公司”），拟定注册资本 5 亿元，首次缴纳注册资本金 1 亿元，其中：张家港华
兴电力持股 49%，首次出资以现金或实物方式出资 0.49 亿元；金城投资持股 48%，
首次出资以现金方式出资 0.48 亿元；金电管理持股 3%，首次出资以现金方式出
资 0.03 亿元 。拟成立的华兴 金城电力主要投资建设 张家港华兴电力二期
2×400MW（F）级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相应辅助设施。
     在张家港华兴电力二期 2×400MW 级燃机热电联产项目投入商业运行 5 年
内，金城投资、金电管理双方同意维持张家港华兴电力在合资公司的第一大股东
地位；同意张家港华兴电力通过依法收购金电管理 3%股权或单方增资扩股恢复
对合资公司的控股权；金城投资、金电管理届时将予以全力支持与配合，包括但
不限于配合办理国资手续（如需）、交易所挂牌手续（如需）、放弃优先购买权/
同比例增资权。
     根据《公司章程》的规定，本次合资设立华兴金城电力事项经公司董事会批

                                     1
准后即可实施，董事会授权张家港华兴电力管理层具体负责本次合资设立华兴金
城电力相关的出资及后续增资等各项具体事宜。
    二、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋
城银行股份有限公司太原分行申请金额为 20,000 万元、期限 3 年的综合授信，
由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。
具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事
项经公司第十一届董事会第五次会议批准后即可实施。
    三、关于增补公司董事的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    因工作需要，李海滨先生已担任海南海德实业股份有限公司副总经理职务，
鉴于上述工作变动原因，李海滨先生于 2020 年 2 月 14 日向董事会提交了书面辞
呈，申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的相关规定，李海滨先生的辞职
申请自送达公司董事会之日起生效。
    依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会的建
议及公司实际，董事会现提名窦红平先生为公司董事候选人，任期自公司 2020
年第二次临时股东大会选举之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
    本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。
    四、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会决定于 2020 年 3 月 2 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2020 年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于增补公司董事的议案。


附：董事候选人简历


                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                           二○二○年二月十五日


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附：董事候选人简历


    窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤
矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理，山
西康伟集团有限公司董事长，本公司董事。现任本公司子公司华泰矿业有限公司
董事长、华熙矿业有限公司董事长、灵石银源煤焦开发有限公司董事长。
    窦红平先生持有公司股份 370,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。




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