证券代码：600157          证券简称：永泰能源          公告编号：临 2020－015



               永泰能源股份有限公司
         第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知
于 2020 年 2 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2020 年 2 月 19 日以通
讯方式召开，应参与表决董事 7 人，实参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
    一、关于聘任公司副总经理的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，董事会聘任窦红平
先生、李光华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
十一届董事会届满之日止。
    二、关于增设公司内部管理机构的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    为加强公司内部管控、提高管理效率，根据董事会战略委员会建议，董事会
同意在公司内部管理机构中增设电力事业部和煤炭事业部。本次调整后的公司内
部机构设置为：行政人事部、财务管理部、经营管理部、内控管理部、投融资管
理部、证券事务部、监察审计部、生产建设部、电力事业部和煤炭事业部共十个
部门。
    董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。


附：新聘任副总经理简历




                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                               二○二○年二月二十日

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附：新聘任副总经理简历


    窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤
矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董
事长，山西康伟集团有限公司董事长，灵石银源煤焦开发有限公司董事长，华泰
矿业有限公司董事长，本公司董事。现任本公司副总经理。
    窦红平先生持有公司股份 370,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。


    李光华先生，汉族，1965 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。曾任国家电力公司科技部处长，中电投集团公司规划发展部副主
任，山西漳泽电力股份有限公司董事，中电投云南国际投资公司执行董事、总经
理，国家电力投资集团战略规划部总经理；本公司所属公司华元新能源有限公司
董事长、华晨电力股份公司董事长。现任本公司副总经理。
    李光华先生持有公司股份 310,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。




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