永泰能源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料




        二 ○ 二 〇 年 二 月
永泰能源股份有限公司                            2020 年第二次临时股东大会会议资料




                           永泰能源股份有限公司
                       2020 年第二次临时股东大会议程

     现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日（星期一）14:30
     网络投票的时间：2020 年 3 月 2 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
     会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     主 持 人：董事长王广西先生


     一、会议议案

     1、关于增补公司董事的议案

     二、讨论、审议以上议案。

     三、表决以上议案。

     四、宣读 2020 年第二次临时股东大会决议。

     五、由律师宣读法律意见书。
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                       关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

     受公司董事会的委托，向大会提交《关于增补公司董事的议案》，请审议。

     依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会的建

议及公司实际，现提名窦红平先生为公司董事候选人，任期自公司 2020 年第二

次临时股东大会选举之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

     窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级

工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤

矿矿长，孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理，山

西康伟集团有限公司董事长，华泰矿业有限公司董事长，本公司董事。现任本公

司副总经理，本公司子公司华熙矿业有限公司董事长，灵石银源煤焦开发有限公

司董事长。窦红平先生持有公司股份 370,000 股，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。




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                                                     董   事    会




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