证券代码：600157           证券简称：永泰能源       公告编号：临 2020－026



              永泰能源股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2020 年第三次临时股东大会
    2.股东大会召开日期：2020 年 3 月 20 日
    3.股权登记日

     股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          600157        永泰能源            2020/3/16

    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：永泰集团有限公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2020 年 3 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 32.41%股
份的控股股东永泰集团有限公司，在 2020 年 3 月 9 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
    3.临时提案的具体内容
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有限
公司（以下简称“永泰集团”）提请在公司 2020 年第三次临时股东大会增加审议
《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，内容如下：
    根据经营发展需要，结合实际情况，公司拟在原经营范围基础上增加“煤炭销
售”业务，并对《公司章程》中有关内容进行修订，具体为：
    在《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发，
大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件


                                      1
 制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。”中
 增加“煤炭销售”内容。
       修订后的第十三条内容为：“经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发，
 大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件
 制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭
 销售。”。
       本次修订后的公司经营范围以工商登记机关最终核定内容为准。若工商登记机
 关最终核定的内容与公司本次修订内容有差异的，提请股东大会授权公司董事会按
 照工商登记机关最终核定内容进行公司经营范围和《公司章程》的修订与确认。
       因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 1 项增加至 2 项，上述增加的
 议案序号为 2，原股东大会通知中其他议案序号不变。
       三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事
 项不变。
       四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
       (一)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2020 年 3 月 20 日 14 点 30 分
       召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
       (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (三)股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       (四)股东大会议案和投票股东类型
                                                                      投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                        A 股股东
                               非累积投票议案
       关于公开挂牌转让公司所属陕西亿华矿业开发有限公司 70%
 1                                                                         √
       股权的议案
 2     关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案                        √


                                         2
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案相关公告于 2020 年 3 月 5 日、3 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
    2、特别决议议案：第 2 项议案
    3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                                          永泰能源股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 10 日




    附件 1：授权委托书
    报备文件
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                      3
附件 1：授权委托书

                                    授权委托书

永泰能源股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 20 日

召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东账户号：

序号                   非累积投票议案名称                    同意   反对    弃权
        关于公开挂牌转让公司所属陕西亿华矿业开发有限
 1
        公司 70%股权的议案

 2      关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                              委托日期：      年     月    日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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