证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临 2020－076


               永泰能源股份有限公司
       第十一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于
2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致
审议通过了：《关于公司申请重整期间在管理人监督下自行管理财产和营业事务
的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
    2020 年 9 月 25 日，山西省晋中市中级人民法院（以下简称“晋中中院”）
依法裁定受理公司重整，并于同日指定公司清算组担任管理人，具体开展各项重
整工作。
    根据《中华人民共和国企业破产法》第七十三条的规定：在重整期间，经债
务人申请，人民法院批准，债务人可以在管理人的监督下自行管理财产和营业事
务。
    董事会认为：公司所属电力、煤炭、石化业务均属于国民经济重要的基础性
行业，专业化程度高，特别是对于安全、环保管理要求更为严格。公司具备专业
化的管理团队和技术人才队伍，现有各项管理制度完善并且得到有效执行，能够
持续保持公司各项业务的稳定运营，因此公司有能力自行管理财产和营业事务。
同时，管理人制定了完善的监督措施，将有效保障公司自行管理财产和营业事务
的依法、有序开展。
    结合公司的实际情况，董事会同意公司向晋中中院申请重整期间在管理人监
督下自行管理财产和营业事务。为此，在现有持续营业的基础上，在重整期间由
公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，可以确保公司经营管理的延续
与各项业务的安全稳定运行，实现公司与管理人的专业分工，有利于公司持续稳
定营业和保障公司重整工作顺利开展。



                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                          二○二○年九月二十六日