证券代码：600157         证券简称：*ST 永泰        公告编号：临 2020－083



               永泰能源股份有限公司
       第十一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议
通知于 2020 年 10 月 25 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2020 年 10 月 28
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以
下议案：
    一、关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司借款的
议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港
沙洲电力”）向张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城公司”）申请金
额为 20,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款。张家港沙洲电力以其拥有的一
期项目 20%电费收费权向金城公司或指定相关方提供应收账款最高额质押，并以
张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备和建筑物等固定资产向金城公司或
指定相关方提供最高额抵押。该笔借款为到期续办，具体借款和抵（质）押的内
容以签订的相关合同内容为准。
    二、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公
司所属控股公司张家港沙洲电力提供以下担保：1、张家港沙洲电力向江苏银行
股份有限公司张家港支行申请金额为 9,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，
由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力向交通
银行股份有限公司张家港分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合


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授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续
保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关
合同内容为准。
    三、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司全资子公司华晨电力为公司所属全资公司张家港华兴电力
有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供以下担保：1、张家港华兴电力向
江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 5,000 万元、期限不超过 2 年的综
合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港华兴电
力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 3,000 万元、期限不超过 2 年
的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均为
到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订
的相关合同内容为准。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至
第三项议案经本次董事会批准后即可申请办理。
    四、2020 年第三季度报告
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。




                                       永泰能源股份有限公司董事会
                                           二○二○年十月三十日




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