证券代码：600157          证券简称：*ST 永泰         公告编号：临 2020－087



              永泰能源股份有限公司
      第十一届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议
通知于 2020 年 11 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2020 年 11 月 18
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以
下议案：
     一、关于华熙矿业有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信展期的议
案
     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     公司于 2019 年 10 月 28 日召开第十届董事会第六十次会议，审议通过了《关
于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司华熙矿业有
限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋商银行股份有限公司申请金额不超过 30,000
万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华泰矿
业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。
该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。目前该笔业务存续金额为 29,940
万元。
     现根据需要，董事会同意华熙矿业对上述存续金额 29,940 万元的综合授信
业务进行展期，本次展期期限不超过 12 个月，继续以华泰矿业有限公司持有的
贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。具体业务和质押的
内容及方式以签订的相关合同为准。
     二、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公

                                     1
司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）提供以下担
保：1、裕中能源向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过
25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供
连带责任担保。2、裕中能源向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过
5,000 万元、期限不超过 12 个月的流动资金贷款，由公司全资子公司华晨电力为
其提供连带责任担保，本次贷款以裕中能源在郑州市二七区兴华南街 99 号 2 号
楼的 22 套房产及中原区桐柏南路 77 号帝湖花园的 30 套房产提供足额抵押。上
述担保均为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及
方式以签订的相关合同内容为准。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述议案经
本次董事会批准后即可申请办理。




                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                          二○二○年十一月十九日




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