证券代码：600157         证券简称：ST 永泰        公告编号：临 2021－016


                 永泰能源股份有限公司
         第十一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议
通知于 2021 年 2 月 26 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 3 月 1 日
以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下
议案：
    一、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）向国家开发银
行河南省分行和中国建设银行股份有限公司南阳分行申请金额为 250,000 万元、
期限 18 年（含 2 年宽限期）的银团贷款，由公司及全资子公司华晨电力股份公
司为其提供连带责任担保，同时以公司所属全资公司河南华晨电力集团有限公司
持有的南阳电厂全部股权、项目建成后所享有的电费收费权及其项下全部收益提
供质押，并以项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及厂房资产）
提供抵押。该笔担保由南阳电厂提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内
容及方式以签订的相关合同内容为准。
    二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会决定于 2021 年 3 月 17 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2021 年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司为国投南阳发电有
限公司提供担保的议案。



                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                             二○二一年三月二日